Bitcoin Depot新规：加密货币ATM交易身份证验证时代开启

比特币储物柜将要求所有交易提供身份证明，因为监管机构已针对加密ATM运营商的诈 骗和洗钱问题展开严厉打击。

美国最大的比特币ATM运营商已开始逐步实施一项新规定：用户每次在加密货币ATM上进行交易时都必须提供身份证明，此举正值监管机构和立法者施加更大压力，要求运营商遏制非法活动。

Bitcoin Depot周二表示，该公司已于2月初开始在美国各地的ATM网络中推广这一功能，旨在实时检测可疑活动，并杜绝不良分子的滥用行为，例如账户共享、身份盗用和账户接管。

“持续验证使我们能够在交易获批前，根据客户、地点或交易金额检测到可疑活动，”比特币仓库首席执行官斯科特·布坎南在一份声明中表示。

Bitcoin Depot于十月份实施了身份验证要求，但仅针对其服务的所有新用户。布坎南表示：“通过在每笔交易中都要求进行身份验证，我们正采取额外措施，以加强安全性、保护客户并维护我们服务的完整性。”

美国是比特币最大的枢纽ATM机，借助Coin ATM Radar已在全国列出31,360台，占全球总数的78%。Bitcoin Depot是美国市场的领导者，拥有9,019个自助终端。

Bitcoin Depot 运营着美国数量最多的比特币 ATM。来源：Coin ATM Radar

比特币仓库面临州级诉讼

诈 骗分子长期以来一直利用加密货币ATM作为从毫无戒心的受害者那里获取资金的手段，因为这些自助终端分布广泛，且交易不可撤销，这促使监管机构和立法者对加密货币ATM运营商展开严厉打击。

美国退休人员协会2月份报告称，美国已有17个州通过法律，要求加密货币自动取款机运营商实施保护措施，包括每日交易限额、诈 骗警示标识以及许可要求。

比特币储物柜公司已引起各州监管机构的不满，马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔本月早些时候对比特币储物柜公司提起了诉讼，指控该公司未采取充分的防范措施以防止诈是 骗行为。坎贝尔正寻求法院下达禁令，禁止比特币储物柜公司在未实施额外用户保护措施的情况下处理大额交易。

1月，缅因州司 法 部长亚伦·弗雷与比特币储值公司达成了一项190万美元的和解协议，以向在使用该公司自动取款机时遭遇诈 骗而蒙受损失的个人进行赔偿。

去年，爱荷华州总检察长布伦娜·伯德对Bitcoin Depot及其竞争对手Coinflip提起了诉讼，指控两家运营商未能采取充分的保护措施来防范诈 骗。

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