Elliptic介绍：加密货币交易所网络助力俄罗斯突破国际制裁

Elliptic表示，尽管监管压力加大，仍有一小撮加密货币交易所继续为受制裁的俄罗斯实体提供服务。

据加密分析公司Elliptic称，有五家加密货币交易所涉嫌帮助俄罗斯规避国际制裁，填补了去年被关停的俄罗斯交易所Garantex留下的空白。

Elliptic周六在一份报告中表示，加密货币交易所Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro正允许俄罗斯卢布与加密货币之间进行兑换。随后，这些加密货币可“无需经过任何中间人”跨境转移，并转换为其他法定货币。

该公司表示：“尽管监管压力日益加大，但其中许多交易所——部分甚至在俄罗斯境外进行了名义上的注册——仍在促成与受制裁实体相关的大量加密资产交易。”

据报道称，该网络是在当局于3月关闭俄罗斯交易所Garantex的网站后迅速兴起的。Garantex于2022年年中受到严厉制裁，原因是其为与非法活动相关的加密货币提供便利，并帮助俄罗斯规避当年该国入侵乌克兰后实施的制裁。

Chainalysis上月报告称，制裁已推动2025年非法地址接收的加密货币总价值达到1540亿美元——这一数字创下了历史新高——原因是“与国家行为体相关的交易量前所未有”。

Bitpapa 是唯一一家已获制裁的交易所

Bitpapa是Elliptic记录的唯一一家已被制裁的交易所，此前美国财 政 部外国资产控制办公室（OFAC）于2024年3月将其列为支持规避制裁的实体。

该公司发现，Bitpapa约9.7%的加密货币资金流向了美国财 政 部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的目标，并表示该交易所“通过不断轮换地址，专门管理其钱包以规避制裁执法。”

Bitpapa交易对手方示意图，包括受制裁以及Elliptic归类为“高风险”的实体。来源：Elliptic

Elliptic表示，交易所ABCeX正在莫斯科联邦大厦开设办事处，该地点与Garantex此前的办公地点相同，并且已处理了至少110亿美元的加密货币，其中“大量资金”被转至Garantex和Aifory Pro。

在最重要的发现中，Elliptic声称，尽管Exmo表示已在俄罗斯入侵乌克兰后将其业务出售给Exmo.me并退出了俄罗斯，但Exmo目前仍在俄罗斯运营。

该公司报告称，Exmo.com和Exmo.me“继续共享相同的托管钱包基础设施”，这使得“面向俄罗斯的平台资金与面向西方的实体资金混用”，并且已与受制裁实体进行了超过1950万美元的直接交易。

Elliptic还报告了Rapira，这是一家总部位于格鲁吉亚、在莫斯科设有办事处的交易所。据称，该交易所与受制裁的Grinex交易所——Garantex的继任者——进行了超过7200万美元的直接交易。

Elliptic 最近推出的一项服务是 Aifory Pro，该服务面向莫斯科、迪拜和土耳其，并“明确促进绕过服务限制”，通过提供使用 USDt 的虚拟支付卡实现这一目标可用于支付在俄罗斯被屏蔽的境外服务。

据报道，俄罗斯财 政 部和央行本月早些时候呼吁政府加快加密货币监管的出台，因为俄罗斯人对数字资产的采用正蓬勃发展。

欧盟还计划于周一通过一项制裁方案,该方案将禁止与俄罗斯进行所有加密货币交易，这是一项旨在切断该国获取相关技术的广泛措施。

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