TRM实验室与Finray Technologies达成战略合作，共筑加密货币与法定货币监控体系

该系统在同一工作流中，针对跨多个区块链的可疑加密交易提供实时风险预警，与法币支付监控同步进行。

区块链智能平台TRM Labs已与银行基础设施公司Finray Technologies达成合作，共同打造一个统一的系统，用于监控加密货币和法定货币交易。

Finray的合规与决策引擎XZiel已与TRM的区块链智能工具集成，以实现加密货币和法币交易的实时警报分类、自动升级、案件管理和风险评估。周二宣布。

根据Finray Technologies和TRM Labs的说法，随着稳定币结算与法定货币支付流日益紧密相连，加之欧洲《加密资产市场》（MiCA）等新监管法规的出台，同时涉足这两个市场的机构如今亟需统一的监管。

该系统旨在帮助机构实施符合MiCA要求及反洗钱义务的结构化、可审计的监控方案，从而简化受监管实体的市场准入流程。

MiCA 涵盖了从加密资产监管和提供商要求到司法管辖责任等一系列方面。来源：Cointelegraph

涵盖比特币、以太坊及其他区块链

Finray与TRM Labs新系统的关键功能包括：针对可疑加密交易提供实时风险预警，采用与传统支付监控相同的工作流程。所涵盖的区块链包括比特币、以太坊和波场。

该系统支持在用户注册阶段及持续监控期间进行钱包筛查，评估链上和链下环境中钱包地址的风险。

它还会自动记录一份详细且带时间戳的审计追踪，以说明为何某项活动被标记为风险，由谁进行了审查，以及在监管或审计审查时作出了何种决定。

面向进军加密领域的银行

两家公司表示，Finray与TRM Labs的系统面向希望拓展加密货币业务或提供加密货币出入金服务的交易所、为机构客户提供服务的托管机构、企业财务部门、银行以及电子货币机构。

Finray首席执行官奥列克桑德·波塔彭科在一份声明中表示：“合规团队再也无法用独立的系统来管理法定货币和加密货币风险了。”

“将TRM的区块链智能直接嵌入XZiel，可为我们的客户提供单一且可审计的风险视图，涵盖所有铁路运输领域——客户可在同一环境中进行风险持有、清算、升级及决策记录。这正是在MiCA框架下运营以及应对不断变化的监管预期所真正需要的。”他补充道。

越来越多的机构正纷纷进军加密领域。美国顶级银行中，超过一半的银行已开始或宣布计划提供与比特币相关的服务,例如交易或托管服务。金融公司River上月表示。

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