Swan Bitcoin被指破产前“抢跑”转账，面临近10亿美元巨额索赔

Swan Bitcoin被指控与前员工合谋，在Prime Trust破产前，窃取其高度专有的比特币挖矿监控软件代码等资源，并转移资产，集体辞职创立竞争公司，干扰Swan挖矿业务。Swan要求法院发出禁令并索赔近10亿美元，具体赔偿金额将在审判中确定。

Swan Bitcoin利用内幕信息，在2023年申请破产前数日从Prime Trust提取了近10亿美元的比特币和现金，目前已被起诉。

针对Prime Trust的破产后信托已对Swan Bitcoin提起诉讼，指控这家比特币服务公司利用内幕信息，在其倒闭前几天从托管方转移了近10亿美元的资产。

这起投诉已提交至特拉华州破产法院，指控Swan背后的公司实体Electric Solidus在Prime Trust 2023年8月破产前，收到了超过2460万美元现金、11,994枚比特币（BTC），目前价值约9.23亿美元，以及大约500万枚USDt（USDT）和其他少量数字资产。

指控的焦点是一名身份不明的Prime Trust高级管理人员，他在任职该公司期间，还通过一项可追溯至2019年7月的私下协议，以付费顾问的身份为Swan提供服务。

在2023年5月26日Prime Trust与内华达州监管机构会面的四天前，该高管据称与Swan首席执行官科里·克利普斯滕开启了一次加密聊天，并将消息设置为每24小时自动删除。据称，这一功能在会后第二天就被关闭了，当时Swan从Prime Trust提取了超过1万枚比特币。

来源：CourtListener

这起诉讼是Prime Trust破产后诉讼信托为追回在公司倒闭前几周从托管人处转移出去的资产所开展的一项更广泛行动的一部分。该信托指控，随着Prime Trust财务状况恶化，Swan利用内部信息抢先于其他客户转移资金。

“斯旺知道，在普莱姆申请破产前立即将法定货币和加密货币转移出去，以避免遭受灾难性损失，”起诉书写道。

Cointelegraph已向Swan求证，但未立即收到回复。

据称斯旺清空了Prime Trust账户

投诉还称，斯旺在内华达会议前一天，突然将部分资产转移扩大为全部资金的撤离。

根据文件中引用的Slack通信记录，Prime Trust的员工在当天下班前匆忙赶工以完成合规要求。

投诉称，Prime于5月25日创建了一个名为“PT FBO Swan客户”的内部账本，而这一账户此前并不存在，此举旨在营造一种假象，即Swan的资金一直存放在一个独立的信托中，从而使其在破产清算时更难被追回。

“然而，实质上，这些资产并未且从未被托管以惠及斯旺的客户，”诉讼称。

原告正依据《破产法》中关于优先转让和实际欺诈性转让的规定寻求追偿，并请求法院在完成 restitution 之前，禁止斯旺未来针对该遗产提出任何索赔。

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