Kraken交易所 回顾：费用、监管、优点和安全

Kraken（中文常称作克拉肯或海妖交易所）是一家老牌且知名的加密货币交易平台，在全球范围内拥有不错的声誉。下面我将根据搜索结果，为你详细介绍一下Kraken交易所。

Kraken是一家位于旧金山的领先数字资产交易所，允许用户在现货和期货市场上购买、出售和交易 280 种加密货币，杠杆率高达 5 倍。作为一个全球投资平台，它可以从 180 个国家访问，并提供可使用 11 种语言的多语言界面。

Kraken交易所，中文叫海妖交易所，是目前CMC排名第六的老牌加密交易所，2013年上线，目前是最主流的USDT出入金平台。优势在于海妖可以通过官方的银行账户来出入金，而不是C2C的方式。海妖接受全套中国资料注册与KYC。

Kraken 在美国、欧洲、英国、澳大利亚和亚洲等多个司法管辖区获得许可，在客户安全和监管合规方面堪称一流。

什么是Kraken？

Kraken由Jesse Powell于2011年在美国旧金山创立。它的创立背景很有意思：创始人Jesse Powell在见证了当时最大的比特币交易所Mt. Gox被黑客入侵后，决心建立一个更安全、组织更好的交易所。Kraken于2013年9月正式上线，并成功度过了多次市场风波，包括后来Mt. Gox的破产，逐渐发展成为全球主要的加密货币交易所之一。

Kraken 在法律上被称为 Payward 公司，是一家美国加密货币交易所，由杰西-鲍威尔与联合创始人 Thanh Luu 和 Michael Gronager 于 2011 年创立。杰西-鲍威尔曾为现已倒闭的Mt.Gox提供咨询服务，他预见到该平台的崩溃，于是开发了Kraken作为安全的替代平台。 

该平台于 2013 年 9 月正式上线，最初支持比特币、莱特币和欧元交易，并迅速将其产品扩展至保证金交易和其他加密货币。该公司在监管合规方面一直处于领先地位，并于 2020 年获得怀俄明州的 SPDI 许可证，成为美国首家持有该许可证的交易所。 

尽管面临监管审查和巨额罚款，Kraken 仍保持了其在加密货币领域的重要地位，截至 2024 年 1 月，其估值已达 30 亿美元。该平台不断扩大服务范围，包括 Kraken Institutional、盯盘期权、NFT 市场期货交易和专有加密货币钱包。

Kraken 功能

‍Kraken 为各种交易策略量身定制了一系列先进工具。它支持现货、期货和保证金交易，为不同的市场方法提供了灵活性。该平台还包括盯盘服务，允许用户从持有的加密货币中赚取被动奖励。下面是 Kraken 主要功能的详细介绍：

• 多种交易类型：参与现货交易，或使用保证金和衍生工具，以高达 5 倍的杠杆放大您的头寸。
• 加密货币定投：在 24 种加密货币上赚取高达 10% 的年利率，可选择灵活和固定期限。
• 多语种客户支持：访问 Kraken 平台，通过即时聊天获得 11 种语言（包括英语、西班牙语和中文）的全天候支持。
• 场外交易平台：机构投资者可直接与专门的账户经理进行大宗交易，并从更低的点差中获益。
• Kraken 钱包：用户可以访问和存储多个区块链上的数字资产，包括 Explore Bitcoin、Ethereum、Solana、Arbitrum、Base、Optimism 和 Blast。
• NFT 市场：交易数以千计的 NFT，无需汽油费，其中包括 BAYC、Azuki、Moonbirds 和 Doodles 等热门项目。
• 移动应用程序：使用 Kraken 移动应用程序购买、出售和抵押加密货币，该应用程序可在 iOS 和 Android 上使用，并具有网络平台的所有功能。
• Kraken Pro：利用 Kraken Pro 平台进行高级交易，提供可定制的界面，可进入现货、保证金和衍生品市场。
• 储备证明：Kraken 每季度公布一次储备证明，确认所有用户的资产都以 1:1 的比例存放在平台上。
• 广泛可用性：它可在全球 180 个国家使用，是最方便的交易平台之一。

Kraken全球合规与排名

Kraken非常重视合规性，并在多个司法管辖区获得了许可或注册，包括：

• 美国：在FinCEN注册为货币服务企业（MSB）。
• 加拿大：在FINTRAC注册为货币服务企业。
• 英国：在金融行为监管局（FCA）注册为加密资产公司。
• 欧盟多国：例如在爱尔兰中央银行注册为虚拟资产服务提供商（VASP）并获得电子货币机构（EMI）许可，在意大利、西班牙、荷兰等地也有相应注册。
• 澳大利亚：在AUSTRAC注册为数字货币交易所（DCE）。

根据CoinMarketCap的数据，Kraken在全球加密货币交易所中排名第二，拥有良好的市场地位和流动性。

Kraken交易币种与服务

Kraken为用户提供了多样的交易选择和金融服务：

支持的币种：Kraken支持超过200种5加密货币进行现货交易，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流币种。

交易类型：

现货交易：基础的币币交易。

保证金交易：提供杠杆交易，最高支持5倍杠杆。

期货交易：提供比特币期货和永续合约等衍生品交易。

场外交易（OTC）：为大宗交易提供定制解决方案。

质押服务（Staking）：用户可以通过质押持有的加密货币来赚取奖励，年利率（APR）根据不同币种而变化。例如：

加密货币	预估年利率（APR）
以太坊 (ETH)	1-4%
卡达诺 (ADA)	3-6%
波卡 (DOT)	9-12%
cosmos (ATOM)	6-10%

其他服务：Kraken还提供NFT市场（支持BAYC、Azuki等热门项目，无需gas费）、加密货币定投以及自有钱包服务。

Kraken 是否安全？

Kraken 以其安全措施和广泛的全球许可而著称，确保您的投资在不同的司法管辖区都受到保护并符合规定。它采用先进的安全协议，包括 ISO/IEC 27001:2013 认证和 SOC 2 类型 1 检验，以保护资金和个人信息的安全。以下是其全球许可证的概览：

• 美国：在 FinCEN 注册为货币服务企业（Payward Interactive, Inc.，MSB 注册号：31000270997766）。
• 加拿大： 在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业（Payward Canada, Inc.
• 英国：根据《洗钱条例》在金融行为监管局 (FCA) 注册为加密资产公司（Payward Ltd., FRN 928768）。
• 爱尔兰：在爱尔兰中央银行（CBI）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）（Payward Europe Solutions Limited，注册号 C468360），并在爱尔兰中央银行（CBI）获得电子货币机构（EMI）许可（Payward Ireland Limited，注册号 C453020）。
• 意大利：在 Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) 注册为 VASP（注册号 PSV35）。
• 西班牙：在西班牙银行（BoS）注册为 VASP（注册号 D892）。
• 荷兰：在荷兰银行（DNB）注册为 VASP（Payward Continental Services Limited，注册号：R194010）。
• 比利时：比利时：使用上述在 CBI 的注册进行跨境运营。
• 澳大利亚：在 AUSTRAC 注册为数字货币交易所 (DCE)（Bit Trade Pty Ltd., ABN 42 163 237 634 & ACN 163 237 634）。
• 中东： 获得金融服务监管局（FSRA）颁发的阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务许可证（FSP），可提供数字资产托管服务并运营多边交易机构（Payward MENA Holdings Ltd.，FSP 编号：190008）。

该交易所还定期公布其储备金持有情况，以强调所有用户的资金都是以 1:1 的方式持有，并且随时可以使用。其安全性、透明度和合规性使其成为一个安全、值得信赖的平台。

安全是Kraken引以为傲的一点，其措施包括：

• 冷存储：95%的客户资产存储在离线冷钱包中，与互联网隔离。
• 多重签名钱包：需要多个密钥才能访问资金，增加安全性。
• 双因素认证（2FA）：为用户账户提供额外保护。
• 定期审计：定期进行储备证明（Proof of Reserves） 审计，由独立会计师事务所执行，以验证平台持有1:1的用户资产。
• 良好的安全记录：自成立以来，Kraken从未经历过重大的安全漏洞或黑客攻击

费用表

Kraken 采用分级收费结构，根据用户的月交易量收取不同费用。高交易量交易者的费用较低，因此深受专业投资者的青睐。

Kraken采用分级费率制度，交易量越大，费率越低。

现货交易手续费（对于30日交易量低于5万美元的普通用户）：

挂单（Maker）：0.16%

吃单（Taker）：0.26%

法币存取款费用：通过银行账户等方式进行法币（如美元、欧元）存取款可能会产生费用，具体由资金提供商设定，一般在1% - 4% 之间。

加密货币提款费：需要支付区块链网络费用。

其他费用：使用借记卡/信用卡购买加密货币手续费约为2%5；使用“即时买入”功能或转换小额余额也可能产生额外费用。

对于活跃交易者，可以考虑使用Kraken Pro，它提供更专业的交易界面和更低的交易费率（做市商费率起始0.16%，可根据交易量降至0%）

以下是该平台的费用概览：

交易费用

• 做市商费用：起始费率为 0.16%，对于交易量大的用户，可降至 0%。
• 收费：起始费率为 0.26%，交易量大的交易商可降至 0.1%。
• 即时买入费用：使用 "即时买入/卖出 "功能时，显示的价格中包含费用，费用会因付款方式、市场条件和订单大小等因素而变化。

资助费用

• 加密货币存款：一般来说是免费的，但也有少数例外情况，具体取决于特定的加密货币。
• 加密货币提款：费用用于支付将资产转移到区块链上的成本。
• 现金存取：费用因货币和使用的方法而异，由 Kraken 的资金提供商设定，在 1% - 4% 之间。
• 借记卡和信用卡购买：使用信用卡通过 Kraken 平台购买加密货币，需支付 2% 的手续费。

附加费用

使用 "转换小额余额 "功能转换小于最小订单量的余额时，Kraken 可能会收取3%的费用。此外，收费结构还包括点差，点差包含在即时买入、卖出或转换的价格中。

Kraken 的费用既具有竞争力，又为各种交易策略提供了灵活性。无论您是进行快速交易、设置复杂订单，还是使用保证金，Kraken 的费用都很简单明了，符合行业标准，为所有级别的交易者提供了价值。

什么是 Kraken Pro？

Kraken Pro是专为高级交易者设计的，他们需要一个具有强大功能和工具的专业交易环境。它提供了一个复杂的界面，允许用户进行广泛的交易活动，包括保证金交易和期货交易，并能获得高流动性和有竞争力的费用。以下是简短摘要：

• 先进的交易界面：Kraken Pro 提供功能齐全的订单簿系统，有多种订单类型，如市价订单、限价订单和获利订单。 
• 费用低廉：Kraken Pro 采用做市商收费模式，根据交易量收取 0.00% 至 0.26% 不等的费用，以降低成本激励更高的交易活动。
• 保证金和期货交易：用户可以利用杠杆进行交易，以高达 5 倍的杠杆提高保证金交易的仓位，并进入期货市场执行更复杂的交易策略。
• API 访问：对于需要自动交易或更详细数据访问的交易者，Kraken Pro 提供可定制的 API 设置，实现与交易机器人和其他工具的无缝集成。
• 移动应用程序：Kraken Pro应用程序将桌面体验的全部功能传送到移动设备上，确保交易者可以随时随地管理自己的投资组合和执行交易。
• 安全功能：增强的安全选项（如全局安全锁和可定制的 API 密钥权限）为专业交易员提供了保护其资产所需的工具。

Kraken Pro 是需要功能更强大、更灵活的交易平台的用户的理想选择，它提供一系列先进功能，无论是台式机还是移动设备，都能满足严肃交易者的需求。

Kraken 优点与缺点

优点：

• 高安全性与良好的声誉：历史悠久的合规交易所，安全记录优异。
• 广泛的交易功能：提供现货、杠杆、期货、质押等多种服务。
• 良好的流动性：在全球排名靠前，市场深度较好。
• 多语言支持与全球覆盖：支持中文等11种语言，服务全球超过180个国家/地区的用户（请注意地区限制）。

缺点：

• 交易品种相对较少：相比币安等交易所，支持的加密货币数量可能较少。
• 界面可能对新手复杂：功能强大但也可能让新手感到困惑（不过Kraken Pro和简易版可能分开）。
• 某些地区受限：不向包括日本在内的部分国家或地区提供服务。
• 客户支持响应有时可能较慢：尤其是在高峰时段。

使用提示

• 认证（KYC）：需要完成身份验证（KYC）才能使用全部功能，通常需要提交身份证明和居住证明。
• 警惕钓鱼网站：务必认准官方域名（www.kraken.com），注意防范假冒诈骗网站。
• 中文界面：Kraken的APP和网页端都支持中文界面78，但对于中文用户需要注意的是，其客服支持可能没有中文选项。

Kraken 理财选项

Kraken 的盯盘功能允许用户通过盯盘赚取被动奖励。该功能适用于多种加密货币，提供有竞争力的年百分比回报率（APR），没有锁定期，这意味着您的资金可以随时交易、提取或使用。这些是受支持的定投代币：

• Algorand (ALGO)：年利率 1-4
• 卡达诺 (ADA)：年利率 3-6
• Celestia (TIA)：年利率 3-6
• 宇宙（ATOM）：6-10% 年利率
• Dymension (DYM)：1-4% 年利率
• 以太坊 (ETH)：1-4% 年利率
• Flare (FLR)：0.1-2% 年利率
• 流量 (FLOW)：2-5% 年利率
• 卡瓦（KAVA）：年利率 3-6
• 草间 (KSM)：9-13% 年利率
• 米纳（MINA）：年利率 7-10
• 波尔卡多（DOT）：年利率 7-11
• 多边形（MATIC）：1-3% 年利率
• 秘密（SCRT）：6-10% 年利率
• Sei (SEI)：1-4% 年利率
• 索拉纳（SOL）：年利率 3-5
• Tezos (XTZ)：5-8% 年利率
• 图表（GRT）：4-6% 年利率
• Tron (TRX)：1-4% 年利率
• 比特币 (BTC)：年利率 0.1%
• 欧元（EUR）：年利率 3.5%
• Tether (USDT)：5% 年利率
• 美元（USD）：5% 年利率
• 美元硬币（USDC）：5% 年利率

Kraken 的定投服务是一种便捷的方式，可以通过赚取资产奖励让您的加密货币为您服务。它支持多种代币，年利率也很有竞争力，是一种有效的被动增长持有量的策略。

底线

总之，Kraken交易所是一家历史悠久、安全可靠、合规性强的全球顶级加密货币交易平台，拥有现货和期货交易、盯盘和 NFT 市场等多种功能，既能满足初级交易者的需求，也能满足高级交易者的需求。尤其适合注重安全、进行主流币交易或有一定交易经验的用户。它的全球影响力、严格的合规性和对安全的承诺，使其成为一个值得信赖的数字资产管理平台。虽然其在币种丰富度和部分费用方面可能不占优势，但其稳健的运营和良好的口碑赢得了大量用户的信任。