意大利央行报告：比特币P2P是一种犯罪服务

P2P服务存在协助洗钱嫌疑

意大利央行认为，P2P服务是一项能够帮助个人掩盖非法资金来源的服务，尤其是在那些不需要进行KYC(了解你的客户)的平台，例如网站kycnot.me，这使得监管机构和执法部门难以识别犯罪分子的身份。意大利央行在文件中表示：洗钱者偏向于在那些FATF(金融行动特别工作组)认为高风险的，或者缺乏反洗钱立法的国家或地区活动。

同时，意大利央行还特别提到了Satoshi Spritz活动，这原本是一种公开的集 会，允许参与者在活动中利用比特币兑换商品、服务或法币等，但意大利央行也将该活动中的P2P活动认定为一种涉嫌犯罪的活动。

区块链技术无法免疫犯罪

意大利央行还强调，虽然区块链技术本身具有透明度，但这并不能杜绝犯罪活动：加密货币交易在公共帐本上不可篡改，但其匿名性也意味着不能将钱包地址和个人身份联系起来，除非通过外部验证。

除了利用躲避KYC进行P2P交易洗钱外，意大利央行指出其他利用区块链技术洗钱的方式还包括：

• 混币器：该工具将把多个用户的资金混合，以掩盖资金的所有权，使追踪变得困难

• 跨链：通过智能合约或跨链桥将加密货币桥接到不同的区块链，也将使资金来源变得更加复杂

• 匿名钱包：这些钱包能够隐藏IP地址，并切断不同交易之间的联系

到此这篇关于意大利央行报告：比特币P2P是一种犯罪服务的文章就介绍到这了,更多相关比特币相关资讯内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！