Goliath前CEO认罪 承认4亿美元加密货币庞氏案件 承诺退赔2.5亿面临30年监禁

Goliath Ventures前CEO克里斯托弗·亚 历山大·德尔加多就涉案3.28亿美元的加密货币庞氏骗 局认罪，承诺支付至少2.5亿美元退赔，将于10月接受量刑，最高可判30年监禁。其以"加密流动性池月收益3%-8%"为饵吸引超2000名投资者，实际仅约150万美元投入池中，其余资金用于支付早期投资者回报及购置豪宅、资助奢华派对，属典型庞氏结构。

前Goliath Ventures首席执行官Christopher Delgado承认欺诈和洗钱罪，并同意没收财产、车辆、奢侈品和加密钱包。

前Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·亚 历山大·德尔加多承认了他在一项加密货币投资计划中的角色，检方称该计划从投资者那里筹集了至少4亿美元。

周二，美国司 法部（DOJ）表示，Goliath承诺投资者将在2023年1月至2026年1月期间通过数字资产流动性池获得每月回报。

检方表示，这些资金实际上用于支付早期投资者、处理提款、资助奢侈消费以及为商业活动融资。

德尔加多承认共谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪。根据认罪协议，他承认该计划导致投资者损失至少2.5亿美元，并同意没收用投资者资金购买的大量奢侈资产组合。

据司 法部称，德尔加多同意交出八处房产、11辆车辆、30块手表、50多个奢侈包和钱包、至少29件珠宝、银行账户和加密钱包。他每项诈 骗罪最高可判20年监禁，洗钱最高可判10年。

德尔加多的判刑定于10月8日。

认罪协议摘录。来源：司 法部

德尔加多公开道歉后，认罪

这一呼吁是在德尔加多电视露面并向投资者公开道歉之后进行的。5月12日，德尔加多接受了佛罗里达电视台WFTV的采访。当时，他表示投资者信任他，而他辜负了他们，表示他自愿返回美国并配合当局。

德尔加多说，在他被捕时，公司银行账户里只剩下大约16万美元，并且还有其他前同事参与了这次行动。

此案还引发了对处理巨人资金的金融机构的关注。3月12日，投资者对摩根大通提起了拟议的集体诉讼，指控该银行忽视可疑交易，允许Goliath通过其账户收取投资者资金。

诉讼称，大约有2.53亿美元通过摩根大通账户流出，其中约1.23亿美元后来转入了巨人在Coinbase的钱包。另一份联邦投诉还指出，资金流经美国银行直接流向Coinbase钱包。

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