爱沙尼亚：Zondacrypto运营商因违规遭监管机构部分暂停许可证

爱沙尼亚金融监管局以Zondacrypto运营商BB Trade Estonia OÜ未提供“TeamPL”代币白皮书、违反欧盟MiCA法规为由，对其发布投资者警告并部分暂停其业务许可。该交易所此前已因4500枚比特币冷钱包私钥丢失引发提现危机，且正被波兰当局调查涉嫌欺诈和洗钱。

爱沙尼亚金融情报局已部分暂停了BB Trade Estonia OÜ的牌照，要求Zondacrypto运营商在30天内整改合规问题，否则将面临牌照全面吊销的风险。

一家欧洲监管机构已部分暂停了陷入困境的加密货币交易所Zondacrypto所属公司的运营许可。

根据周一发布的一份声明，爱沙尼亚金融情报局（FIU）已部分暂停了以Zondacrypto品牌运营的BB Trade Estonia OÜ的许可证。

据金融情报单位称，该公司目前被禁止接受存款和引入新客户，但现有用户仍可提取其资金。

如果BB Trade Estonia OÜ未能满足爱沙尼亚当局设定的合规要求，其经营许可将面临被吊销的风险。

来源：金融情报单位

在出现提款问题且其首席执行官表示，一个持有约4,500个比特币（价值3.459亿美元）的交易所冷钱包无法访问后，Zondacrypto正面临欧洲更广泛的监管审查。

30天合规期及可能吊销许可证

金融情报局表示，BB Trade Estonia OÜ 在其许可证部分暂停后，有30天时间使其运营符合法律规定。

“如果未能做到这一点，监管机构表示，金融情报局有义务吊销其经营许可证。”

金融情报单位并未具体说明是哪些合规违规行为导致了此次暂停。Cointelegraph曾就此事联系该机构寻求评论，但截至发稿时仍未收到回复。

爱沙尼亚金融监管与处置局（FSA）此前于5月8日对BB Trade发出了警告，称其“TeamPL”加密代币违反了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA），原因是该代币在未公布白皮书的情况下便进行了上市。

Zondacrypto成为波兰监管辩论的焦点

此次暂停举措正值外界对Zondacrypto的广泛担忧之际，其中包括 reported 的提款问题以及波兰总 理唐纳德·图斯克此前关于约3万名潜在受害者与加密货币相关损失的言论。

来自CoinGecko的市场数据显示，截至发稿时，该交易所近期几乎没有交易活动。

Cointelegraph未能联系上Zondacrypto以获取评论，因为截至发稿时，邮件尝试均遭退回。关键BB Trade的员工也已离开该公司，此前该交易所曾出现过一些进展。

Zondacrypto于2014年在波兰创立，名为BitBay，现已发展成为一家重要的欧洲加密货币交易所，尤其受到讲波兰语用户的青睐。

尽管该公司起源于波兰，但根据InfoRegister的数据，它自2019年9月起便已在爱沙尼亚注册，远早于欧盟MiCA法规于2024年底全面生效之前。

来源：InfoRegister

此后，Zondacrypto已成为波兰更广泛监管辩论的一部分，官员们对其可能与俄罗斯资本和政治影响力存在关联表示担忧。

一些波兰政策制定者也批评了该国在实施MiCA规则方面的延误和不一致，尽管该交易所仍以其爱沙尼亚注册身份运营。

周二，FSA向爱沙尼亚最大银行之一LHV Pank颁发了MiCA许可证，使其成为继首家之后第二家获得欧盟加密监管框架批准的金融机构。

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