Binance.US举步维艰!美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证
币安在去年11月与美国司 法 部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议,认罪并同意支付43亿美元罚金,创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控,辞去币安执行长一职,并在6月1日于美国加州的一间联邦监 狱开始服刑。
北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证
然而,针对Binance.US的合规问题仍未落幕,美国有多个州今年陆续撤销、或拒绝续签以币安美国名义营运的BAM Trading Services Inc.的资金传输许可证。北达科他州金融机构在周一(17)也成为最新一个宣布撤销Binance US许可证的地区:专员发现BAM Trading Services,Inc.未能遵守北达科他州法律。此外,大股东兼控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控。北达科他州加入了阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和奥勒冈州的行列,采取了类似行动,撤销或拒绝更新BAM交易服务的资金传输许可证。
北达科他州金融监管机构进一步表示:资金传输活动包括代表他人接收资金或加密货币,并发送到美国境内或境外的某个地点。要合法从事汇款业务,需要根据《北达科他州世纪法典》第13-09.1章获得许可证。
Binance US被美国多州撤销许可证
在此之前,美国其他州也对BinanceUS采取了监管行动:
去年11月,在CZ承认违反美国反洗钱法后不久,佛罗里达州暂停了币安Binance US的许可证。
今年1月初,阿拉斯加州拒绝续签Binance US的许可证
1月23日,北卡罗来纳州暂停Binance US的许可证
1月29日,缅因州拒绝续签Binance US的许可证,
4月24日,康乃狄克州暂停Binance US的许可证
4月30日,奥勒冈州撤销Binance US的许可证。
加上周一宣布的北达科他州,目前已有共7个州宣布撤销或暂停Binance US的资金传输许可证。虽然CZ的案件目前已告一段落,但各州监管机构的新举措似乎仍在进行中,未来是否会有更多州采取类似的监管行动,仍须持续关注。
Binance US被SEC起诉后,公司业务遭受重挫
据先前报导,SEC在去年6月起诉币安美国(Binance.US)、执行长赵长鹏(CZ)及币安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下两家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management),指控被告违反美国证券交易规则、不当处理客户资金。
在此之后,币安美国面临着一系列日益严峻的法律和营运挑战,先是SEC要求法院批准冻结其母公司BAM Trading、BAM Management的资产。再者,由于多家银行合作伙伴切断合作关系,币安美国被迫停止支持美元出入金。
而根据《财富》杂志今年3月初报导,币安美国营运长Christopher Blodgett在去年12月的证词中表示,由于SEC的行动,该公司自6月以来已被迫解雇200多名员工,即三分之二的员工。并且Blodgett在证词中表示,在SEC寻求冻结资产后,币安美国的平台收入下降75%:我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。
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