什么是比特币混合器？如何工作？一文了解比特币混合器

比特币于2009年首次推出，它允许用户跨境交易和相互信任，无需全天候银行服务。如果您对此感到陌生，请务必阅读比特币指南。然而，就本文而言，重要的是要理解这些好处是有代价的。 

区块链的核心概念之一——透明度——并不完全保护隐私。具体来说，区块链对所有人免费开放，你可以在区块浏览器等网站上查看每一笔交易。有了这些信息和其他外部数据，你就可以把任意比特币地址关联到其所有者。那么，如果你不想分享这些信息，该怎么办呢？

大多数人永远不需要隐藏他们的区块链交易。然而，对于那些生活在压迫性政权之下、需要自由转移资产的人来说，保护用户身份的工具至关重要。但不幸的是，帮助这些人生存的工具也鼓励了不法分子。

具体来说，这些工具被称为加密混合器或加密翻转器，可让您在区块链上进行匿名交易。

但比特币混合器到底是什么？它们是如何工作的？它们合法吗？

让我们开始吧。

什么是比特币混合器？

比特币混合器（也称为 tumbler）是一种服务，它接收来自用户的加密货币，将它们汇集在一起，然后将这些金额发送到相应的接收者地址。这是一种混淆交易线索的措施。

具体来说，如果您使用混合器，则混合器的地址将成为您钱包中任何支出交易的接收者，而不是特定的比特币地址。同样，对于接收者的地址，该地址也是比特币混合器的地址。如果您想亲眼看看，请参阅如何读取区块链交易。

混合资金隐藏了原始来源，使得外部观察者难以识别具体的发送者或接收者。

根据混合器的不同，服务费通常很低，在交易额的 0.5% 到 7% 之间。

比特币混合器有什么用处？

比特币混合器使加密货币交易更难追踪，从而保护隐私并隐藏交易者的身份。本质上，它们是一种匿名加密货币交易的方式。

那么你为什么要使用加密货币混合器呢？

首先，许多使用混合器的人生活在政权压迫的国家。并非所有国家都赋予其公民相同的权利，这意味着直言不讳的记者、反对党成员，甚至普通平民，都可能因表达反对意见或信仰而面临危险。如果这些国家的公民使用区块链上的透明交易，他们可能会将自己置于危险之中。 

其次，举报人和调查记者也可以从这个工具中受益。使用加密货币混合器意味着他们可以跨境支付信息费用，而无需透露信息来源。

当然，“匿名”也助长了不法分子的存在。骗子往往希望隐藏自己的身份，而加密货币混合器正是他们首选的工具。

例如，比特币混合器（tumblers）长期以来一直存在洗钱和诈骗行为，首例引人注目的案例发生在2013年12月。比特币推出仅四年后，混合器“比特币雾”（Bitcoin Fog）就被用来从一个市场洗钱了96000枚比特币。这些事件一直持续到2021年，据称“比特币雾”转移了超过130万美元的比特币。美国当局最终于2021年逮捕了该混合器的创始人罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）。

此后，美国当局对多家知名加密货币混合器公司实施了制裁，例如 Blender.io 和 Tornado Cash。同样，德国当局也取缔了臭名昭著的 Chipmixer，并查获了超过 4600 万美元的加密货币。

加密货币混合器如何工作？

加密货币混合器从用户那里收集比特币，合并他们的交易，然后重新分配。 

为了更好地理解这一概念，我们以一个慈善机构匿名接受捐款为例。与其直接捐款，不如由多个捐赠者将资金集中起来，并指定第三方完成实际交易。这样，慈善机构在不知道具体来源的情况下收到了捐款。

用智能合约取代第三方，这本质上就是比特币混合器的基础。通常，混合器还会在将比特币发送到目标地址时加入轻微的延迟，以避免进一步的检测。 

比特币混合器有两种类型：集中式混合器和分散式混合器。

中心化混合器 vs. 去中心化混合器

集中式混合器由用户信任的私人第三方服务运营，用于混合他们的比特币，而分散式混合器是具有自动混合过程的点对点协议。

使用中心化混合器，用户将资金发送到这些混合器拥有的钱包地址，支付服务费并指定发送目的地。一旦混合器收到这些资金，就会将其与其他用户的资金合并到一个资金池中，并重新分配。Yo!Mix 和 Mixtura 就是典型的中心化混合器案例。

中心化混合器尤其存在信任第三方的额外风险。如果网络或公司关闭，您可能会损失资金。由于这些混合器处理大量资金，它们很容易成为黑客的目标，并可能存在公司本身恶意攻击的风险。一些中心化混合器还可能私自保存您的信息，并将您与这些交易联系起来——这完全违背了它们的初衷。 

另一方面，去中心化混合器使用开源协议（例如 CoinJoin）来创建自动化的无需许可的混合流程。本质上，它们依赖于使用该协议的多个用户。然后，它们将资金整合到一笔大额交易中，并将不同的比特币路由到目标地址。使用去中心化混合器的人越多，效率就越高。这是因为用户数量的增加降低了被发现的几率。JoinMarket 就是一个使用 CoinJoin 的去中心化加密货币混合器的典型例子。

使用比特币混合器的好处

使用比特币混合器有几个优势，可以显著增强用户的隐私。主要好处之一是它提供的更高匿名性，这对于希望保持财务活动私密的人士至关重要。此外，混合器可以帮助防范潜在的黑客或盗窃，因为它们使恶意行为者更难追踪资金回到原所有者。在一个网络安全威胁普遍的世界中，使用混合器可以提供额外的保护层。此外，一些用户发现混合过程可以促进更隐秘的交易，特别是在进行敏感购买时。

• 增强用户匿名性。
• 防范潜在的黑客攻击。
• 模糊交易历史。
• 促进隐秘交易。
• 作为额外的安全层。

加密货币混合器的更大风险

虽然加密货币混合器提供了一定程度的匿名性，但需要注意的是，通过这种方式并非不可能查明谁在收发资金。遗憾的是，有些加密货币混合器并不像他们声称的那样匿名，而且有些还要遵守当地的法律法规。

例如，执法机构（例如联邦调查局）拥有先进的工具来追踪通过加密货币混合器发送的资金来源。在用户数量有限的混合器上，或者在追踪大额资金时，更容易发现这一点。

如果参与该服务的人数较少，追踪资金就很容易。由于其他用户发送与你相同金额的比特币的可能性较小，因此查明资金来源完全有可能。这在抓捕不法分子时尤其有用，但也使生活在压迫性政权下的人们处于危险之中。 

此外，一些交易所出于安全和合规方面的考虑，会主动屏蔽这些“混合”代币和加密货币。因此，如果您使用加密货币混合器，您可能会在各大交易所遇到类似的问题，从而限制您使用加密资产的方式。所以，虽然有无数合法的理由来混淆您的交易，但通常情况下并不容易。

比特币混合器：它们是非法的吗？

虽然比特币混合器并非在所有地方都违法，但许多国家确实限制其使用，甚至完全禁止。此外，由于这些混合服务可能被用于洗钱，它们往往会受到监管机构的严格审查。监管机构通常对混合器持怀疑态度，因为它们会妨碍执法部门追踪可疑交易。

为了应对这种情况，美国等国家对加密货币混合器进行了限制，因为它们涉及资金转账。美国金融执法机构FinCEN要求所有混合器都必须根据《银行保密法》进行注册。 

此外，2022年，美国对Tornado Cash和Blender.io等主要加密货币混合器实施了制裁。美国财政部认定，Tornado Cash自成立以来已用于洗钱超过70亿美元。同样，Blender.io也帮助一个朝鲜黑客组织洗钱。

这些制裁禁止美国人与这两家服务机构开展业务，并冻结他们在美国可能拥有的任何资产。

由于许多国家对加密货币混合器的处理方式不同，因此在使用前请咨询当地的加密货币法律。

比特币混合器的未来

比特币混合器的未来可能会受到围绕加密货币的监管持续演变的影响。随着政府和监管机构对数字货币进行更深入的检查，混合器可能面临更大的监管压力。这可能会导致新技术或方法的出现，以增强用户隐私，同时遵守法律标准。此外，随着隐私成为用户越来越重要的关注点，混合器的受欢迎程度可能会升高，因为越来越多的人希望保护其财务信息。加密货币隐私的格局不断变化，混合器需要适应这一不断变化的环境。

• 监管审查可能会增加。
• 可能会出现新的隐私技术。
• 随着隐私问题的增长，受欢迎程度上升。
• 加密货币格局的持续演变。
• 混合器未来适应的重要性。

我可以使用加密货币混合器吗？

因此，加密货币混合器提供了一种新颖的方式，让您能够享受区块链的安全性和可访问性，而无需暴露身份。对于那些处于压迫性政权或面临政治困境的人来说，这可能是唯一的选择。但是，如果您决定使用加密货币或比特币混合器，务必了解其所涉及的风险。在使用任何可能混淆特定资金来源的服务之前，请务必查看当地法律并遵守。您肯定不想使用加密货币混合器后再为此付出代价。

不过，如果你想在加密货币领域保持匿名，使用加密货币混合器或许是个不错的选择。只有你自己知道混合器是否适合你。现在你了解了它们的工作原理，就可以在市场上寻找方向，判断这是否是正确的选择——因为这正是自主托管的意义所在。

结论

比特币混合器是希望在加密货币世界中维护隐私的用户的基本工具。通过了解这些服务的运作方式以及它们带来的好处和风险，用户可以对其财务匿名性做出明智的选择。随着加密货币领域的持续演变，混合器的角色也可能会改变，突显出保持对最新隐私技术进展的了解的重要性。最终，比特币混合器可以提供显著的隐私水平，但用户必须谨慎应对相关的风险。

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