美国消保组织示警：Tether仍未进行审计 恐成下个FTX

美国消费者保护非营利组织Consumers' Research，近日对稳定币发行商Tether(USDT)发布报告，指出Tether成立以后，即便承诺进行财务审计，但至今仍未兑现。稳定币发行商Tether声称其USDT与美元以1:1比例挂钩。尽管稳定币技术在市场中具有一定的价值，若没有第三方审计机构证实USDT背后的资产担保，对消费者来说潜藏着巨大风险。同时也说道，Tether的问题类似于FTX垮台前状况。

快速了解关键：审计(Audit)与鉴证(attestation)并不相同，审计提供的是最高等级的背书，因为它涵盖范围广泛且程序深入；而鉴证的背书程度较低，主要针对特定事项或声明，因此会计师对于审计的结论更有信心。

防范加密诈 骗同时关切Tether，州政府当仁不让

Consumers' Research引用今年7月10日美国数名州检察官联合提出反对美国证券交易委员会(SEC)刻意绕过州消费者保护法规，自行监管加密货币异议的报告，强调了加密货币领域可能出现的诈 骗问题，也引用类似报导，表示相关诈欺事件在过去一年内增长了45%。各州检察官们主张，保护公民免于潜在的加密诈 骗是州政府的责任，此立场正是基于州内的消费者保护法规。Consumers' Research认为各州必须密切关注Tether所带来的威胁。

Tether宣称进行审计，至今尚未兑现

Consumers' Research指出，Tether并未进行审计，是对USDT的明显警讯，Tether自2017年起多次承诺进行审计，至2022年8月，执行长仍称审计「几个月内完成」，态度敷衍，至今尚未兑现。

• 2017年：Tether承诺进行全面审计。

• 2018年：Tether发布了一份由律师事务所(而非会计师事务所)撰写的报告，声称USDT完全与美元挂钩。美国司法部展开行动，调查是否有交易者利用Tether和Bitfinex操弄加密货币市场。

• 2019年：纽约州司法部发现，Tether挪动了数亿美元资金，以掩盖8.5亿美元客户资金损失。

• 2021年：Tether被迫在纽约停止交易活动，并支付1,850万美元罚款。

• 2022年：Tether与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成和解，取消对USDT支持的虚假声明指控。美国证券交易委员会(SEC)对声称USDT由美元支持的律师事务所进行罚款，以财务操作不当为由。

• 2024年：Tether仍未完成审计。

针对Tether与不法份子的关联性提出质疑

Consumers' Research指出，Tether除了资产担保问题外，还与不法份子有着密切合作，也让外界质疑Tether是否具备适当的风险管理能力。

美国和英国当局正调查Tether于俄罗斯加密货币交易所Garantex上涉及的200亿美元交易，目前已被美国财政部IRS制裁。截至2024年7月，Tether仍在处理来自加密货币交易所BitPapa的交易。该交易所因在俄乌战争中协助俄罗斯，于2024年3月遭制裁。据报导，Tether帮助建立了美国法律规范之外的平行经济，并「削弱了美国打击非法武器交易和诈 骗行动的努力」。

Tether与Tron合作惹议，联合国警告USDT风险

报告指出，2023年3月，美国证券交易委员会(SEC)已指控区块链公司Tron及其创办人。同年11月，消息表示Tron已成为恐 怖 组 织资金转移的首选，尽管Tron长期被指控涉及欺诈与非法交易，Tether依然选择继续在该平台运行。

补充：不过今年九月初，Tether似乎更积极想要证明其打击犯罪决心，推出了T3FCU联盟；然而，Tether与Telegram区块链Ton的合作，可能也会因为Telegram的协助犯罪行为，再染上一层灰。

2024年1月，联合国毒 品与犯罪问题办公室(UNODC)表示，USDT与东亚及东南亚犯罪活动有密切相关，特别是Tron区块链上的USDT因其稳定性、匿名性和低交易费用，已成为网络诈 骗首选工具。

2024年4月，USDT在协助俄罗斯和北 韩规避国际制裁方面，已变得「不可或缺」。

以FTX和Celsius垮台为戒，呼吁各州政府全力保护

Consumers' Research表示，持续让美国消费者能获得必要资讯为目的，以便做出明智决策，避免受到财务上的非法侵害。同时也说道，Tether的问题类似于FTX和Celsius垮台前的状况，这些公司利用欺骗和误导性的营销手法，导致全球投资人蒙受数十亿美元的损失。同时也呼吁各州政府监督Tether在自家范围内的运作，并采取适当措施以保护消费者免受金融损失。

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