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虚拟货币交易所资产数据怎么查?交易所资产规模及安全性分析

2024-09-02 11:14:18 佚名
简介在币圈,了解虚拟货币交易所的流动性,资产组合及财务管理是很重要的,那么,虚拟货币交易所资产数据怎么查?下面将为大家详细介绍两款常用的区块链数据分析工具(Nansen、DefiLlama),以及交易所钱包资产查询方法

经历FTX暴雷事件后,许多币圈投资人意识到了解虚拟货币交易所的流动性、资产组合及财务管理的重要性。

如何查询加密货币交易所的链上数据呢?这篇文章将介绍两款常用的区块链数据分析工具(Nansen、DefiLlama),以及交易所钱包资产查询方法!以方便我们能快速了解加密货币交易所的规模及安全性。

一.区块链资料分析工具(Nansen、DefiLlama)介绍

透过链上数据分析工具Nansen、DefiLlama,就可以查询到虚拟货币交易所、DeFi、NFT项目等链上数据。可借此分析交易所的资产变动及安全性。

Nansen

Nansen是一个区块链数据分析平台,专注于监控链上地址、智慧合约变化等活动,其标记了4600万个以太坊钱包地址及其活动。

Nansen【主要功能】

链上数据分析一直是加密货币产业不可或缺的重要工具。 Nansen的特点主要是「强大的地址标签功能」,能充分了解代币市场趋势。投资者可以透过此工具,快速了解加密货币交易所的持仓数据、ERC-20代币行为、鲸鱼的钱包地址活动等。

Nansen核心竞争力主要是资料分析和处理能力。其提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公链的宏观数据、Defi数据、稳定币数据和NFT市场的基本情况,包括主要NFT的市值、发售价、成交量、成交额和持有钱包数等。

DefiLlama

DefiLlama是一个专注于Defi项目TVL数据的专业分析工具。

DefiLlama【主要功能】

我们可以在Defi Llama上得到许多即时更新且丰富的Defi资料,包含最常被讨论的TVL(总锁仓量)、各种去中心化协议(Protocol)、当前空投(Airdrop)的情形,以及在不同链上币种的变化,并且依照不同功能的Defi分类,让使用者快速找到目标资产当前的变化。

透过DefiLlama可查询各个中心化加密货币交易所的交易量、资产分布概况、资产净流入/流出、未平仓合约和总资产等数据。

二.虚拟货币交易所的钱包资料查询方法(Nansen)

接下来,我们先给大家介绍使用Nansen查询加密货币交易所持仓数据的方法。

首先,进入Nansen官网:www.nansen.ai,并注册账号。

然后,在Portfolio菜单中找到Entities,寻找要查看的交易所。目前能免费查看数据的平台有币安(Binance)、OKX、Bitfinex、Kuoicn、Bybit、Gateio、HTX、Gemini、Crypto.com、Bitget等主流交易所。

透过Nansen能查到虚拟货币交易所的哪些资讯?

透过Nansen你可以查看主流加密货币交易所的以下资讯:

三.各大交易所的加密货币资产流通性、安全系数分级

加密货币市场和债券、股票市场一样,如果一间投资公司所持有的资产组合中都是一些垃圾债、无人气的小股票,那肯定会被下调信用等级。

在开始分析加密货币交易所资产结构之前,我们应该先了解持有加密货币会面临哪些潜在的风险,包括其流通性风险、信用风险和市场风险等。

另外,加密货币交易所如同银行,在恐慌情绪下容易遭到挤兑。在此情况下,资产规模越大的交易所,兑付能力越强,倒闭的风险越小

1.依加密货币的安全系数分级,主要分为以下三大类: 第一类资产:美元稳定币(USDC、USDT)

此类资产具有最佳流通性,价值稳定,也容易变成现成法币。但需要注意以稳定币挂钩的储备资产的风险!

要知道,FTX暴雷事件,主要是因为缺乏流通性和资金管理不善而破产的。

第二类资产:主流加密货币(BTC、ETH)

BTC、ETH被主流市场的认可度较高,波动幅度也小于其他小币种,有一定的抗风险能力。

第三类资产:小币种(除了BTC、ETH和稳定币之外的各种山寨币、小币种)

此类资产受市场影响的波动性较大,流通性差,抗风险能力弱。

注意事项:

各大交易所公布的【总资产量】是交易所提供的钱包地址中持有的代币价值,并不代表该资产都是交易所的资产。其资产组合,并不能代表其100%安全。 重要一点是看交易所资产中,客户资产的比例(该数据大多交易所都没有公布)

交易所资产比例越大,说明其对抗挤兑的能力强,也相对安全。反之,客户资产的比例越大,表示其对抗挤兑的能力弱,承受的风险也大。

2.安全等级:

一般交易所内第一类和第二类资产的比例超过70%,会被认为是「相对安全」;

反之,第三类资产的占比超过前面一、二类资产,会被认为是「风险较高」!

四.虚拟货币交易所资产规模及资产组合分析(Nansen)

Nansen可以查看币安、OKX、Bybit、Bitfinex等主流交易所的当前资产价值和资产组合。

1.币安(Binance)-安全指数:⭐⭐⭐⭐⭐

链上数据显示,币安交易所(官方注册 官方下载)储备资产的总价值约为1,099亿美元,从交易所资产规模来看,是全球最大了。目前比特币现货ETF的资产规模也就500多亿美元(2024.8.28数据)。

其中,稳定币(USDT、USDC)占比为24.5%,第二类资产的BTC、ETH占比为38.05%,一二类资产占比为62.55%,还有13.53%的BNB,这个组合在牛市应该算比较健康了。

2022年11月,市场在FTX破产的恐慌情绪下,当时币安的稳定币(BUSD、USDT)占比高达54.55%,恐慌情绪解消后,稳定币的比例才降下来。

2.欧易(OKX)-安全指数:⭐⭐⭐⭐

OKX(官方注册 官方下载)储备资产的总价值约为160亿美元,从规模来看仅次于Binance,也算规模较大的交易所。

其中,稳定币(USDT、USDC)占比为40.05%,第二类资产的BTC、ETH占比为59.06%,一二类资产占比为99.11%,只要USDT不出问题,此组合是比较安全的。

从代币分配来看,OKX的客户主要持有BTC、ETH等主流币,玩山寨币的客户较少。

3.Bitfinex-安全指数:⭐⭐⭐

Bitfinex储备资产的总价值约为175亿美元,这个资产规模也相当大了。其中,稳定币(USDT)占比不到1%,第二类资产的BTC、ETH占比高达75.35%。

要注意的是,Bitfinex交易所平台币LEO占比高达21.79%,而且主要在Bitfinex内流通,流通性较差,在极端行情下容易遭到挤兑!

还Bitfinex交易所的稳定币占比太低,作为Tether(USDT)的姊妹公司,为何没持有较高比例的USDT,这是一个巨大的疑问!

注:LEO由iFinex发行,iFinex是加密货币行业最大的公司之一,拥有两个加密货币交易所Bitfinex,EthFinex和Tether(USDT)。

4.Bybit-安全指数:⭐⭐⭐⭐

Bybit(官方注册官方下载)储备资产的总价值约为97亿美元。其中,稳定币(USDT、USDC)占比为29.33%,第二类资产的BTC、ETH占比为35.67%,一二类资产占比为65%,只要USDT不出问题,这个组合是比较安全的。

5.HTX(火币)安全指数:⭐⭐⭐

HTX(官方注册 官方下载)储备资产的总价值约为46亿美元。其中,稳定币占比为几乎为零,第二类资产的BTC、ETH占比为43.81%,一二类资产比率不到40%,不知道HTX为何每持有稳定币资产?

要注意的是,HTX的资产储备中,山寨币的比例高达56%,特别是HTX的平台币HT、波场TRX的占比较大,如果HT和TRX暴跌,该资产价值将大幅缩水!这并不是一件好事!

5.Gateio-安全指数:⭐⭐⭐

Gateio(官方注册 官方下载)储备资产的总价值约为51亿美元。其中,稳定币(USDT、USDC)占比为16.58%,第二类资产的BTC、ETH占比为28.75%,一二类资产占只有45.33%,安全资产比例偏低。

要注意的是,Gateio持有高达17.11%的GTC,12.84%的平台币GT,可见Gateio用户持有的山寨币比例偏重,抗风险能力较弱。

五.利用DefiLlama查询虚拟货币交易所链上资产

首先,进入DefiLlama官网,选择CEX Transparency可以看到Binance、Bitfinex、OKx等主流交易所数据。

这里可以看到虚拟货币交易所的钱包内总资产、资金流入/流出、24小时交易量等数据。从数据上可以看出,币安交易所的资产规模约为1055亿美元,这和Nansen提供的数据一致,其规模远大于其他交易所。

然后,点击要查询的交易所,就可以查看其详细数据。以币安(Binance)为例,可以看到币安的链上持仓数据、资金组合等。

从图表可以看出,币安从2022年末到2024年8月,其管理的客户资产约增加了40%。虽然币安经历过各种风波,但并没有影响其龙头老大的地位。

六.查询虚拟货币交易所的「储备证明」报告

除了使用链上工具查询之外,部分虚拟货币交易所还会为用户提供「储备证明」,以供用户查询。当然,这是交易所自己提供的报告,是否真实,需要用户自己研判。

币安交易所为例,币安会定期公布其「储备证明报告」。

币安官网称,其会定期进行储备证明验证,以确保用户的资金安全且在币安内为1:1存放。币安的绝大多数公司资产均存放在单独的钱包中,不计入储备金证明计算。

无论是否为币安用户,都可以在币安官网-“钱包”-“储备证明报告”中查询详情。

从币安官方提供的「储备证明报告」中可以了解到,币安管理的客户净资产为:

61万颗BTC,目前价值约366亿美元;

240亿颗USDT,目前价值约240亿美元;

470万颗ETH,目前价值约120亿美元;

一二类资产价值合计726亿美元,占比约为6-7成,这和Nansen、DefiLlama提供的资讯也大致相同。

快速总结:

我们可以透过链上资料分析工具Nansen或DefiLlama,随时查询虚拟货币交易所的持仓资产组合。这样可以避开一些资产配置不合理,容易遭到挤兑的平台。

透过数据分析,可以总结出以下结论:

从规模和安全性来看,推荐交易所的顺序是币安(Binance) > 欧易(OKX) > Bitfinex > Bybit,其他交易所不推荐(当地持牌交易所除外)。

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

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