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Gemini交易所评价:公司背景、安全性、平台特色、全球排名、优缺点分析

2023-08-14 16:06:03 佚名
简介Gemini(双子星)是一家全额储备、严格监管的美国加密货币交易所、钱包和托管机构,于2014年由Winklevoss兄弟创建并运营,很多投资者想要知道全面了解它,下面小编就从Gemini交易所公司背景、安全性、平台特色、全球排名、优缺点分析一下,往下看吧

Gemini交易所对哪些国家开放?安全性如何?是否为诈骗平台?

不同的虚拟货币交易所,它们或多或少都有不同的优点和缺点。部分平台安全性令人不安,有些则币种少,手续费高,或者不提供中文服务。

本文将带你了解Gemini交易所的公司背景、全球排名、安全性评价、手续费、开放国家、特色介绍及优点缺点分析。

一.Gemini交易所简介

成立时间:
2014年10月
平台名称:
Gemini
网站语言:
英文
交易币种:
超过60种
官方网站:
www.gemini.com

Gemini(双子星)是一家全额储备、严格监管的美国加密货​​币交易所、钱包和托管机构,于2014年由Winklevoss兄弟创建并运营。它允许客户购买、出售和存储比特币、以太币、比特币现金等加密货币。

Gemini受纽约金融服务部和纽约银行法规定的资本储备要求、网络安全要求和银行合规标准的约束。目前为美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡等全球70多个国家/地区提供服务。

Gemini面向非美国客户推出Gemini Foundation(国际站),提供高达100倍的期货合约交易,已在30个国家及地区上线。虽然Gemini对台湾开放,但由于不支持中文和台币出入金,台湾等华语区的用户并不多。

平台安全性Google双因素认证(2FA)、多重签名授权交易、离线冷钱包储存客户资产、身份验证(KYC)、热钱包资产有提供资产保险
币种数量超过60种
现货手续费挂单0.2%,吃单0.4%;
期货手续费保证金交易手续费0.15% ~0.25%;最大杠杆100倍(预设为20倍)
其他费用法币兑换手续费1.49%;信用卡买币3.49%;免费出金
出入金方法信用卡、Pypal、银行汇款、加密货币钱包转账

二.Gemini可信吗,平台安全性如何?

Gemini是美国老牌加密货币交易所,而且受美国纽约州NYDFS监管,并非诈骗平台。网路上,可以查询到很多有关Gemini的报导。以下将从Gemini的发展历史、监管牌照和安全性来介绍。

1.Gemini创始人及公司发展历史

Gemini由创始人是美国的双胞胎兄弟-卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)于2013年成立,他们在大学期间就开始创业。

更让他们出名的是他们于2004年起诉Facebook创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)剽窃了他们对流行社交网络的想法,并于2008年赢得官司,获得6500万美元赔偿。有兴趣的可以看看《Facebook诞生记》这本书。

2012年起,Winklevoss兄弟俩开始研究比特币和区块链。 2013年时,他们已在比特币上投资了1100万美元,当时他们持有的比特币数量已经达到比特币流通总量的1%,除了中本聪他们是持有比特币最多的人。

Winklevoss兄弟于1981年出生于精英知识分子家庭,后来一起考进哈佛大学,他们是在比特币价格10美元的时候开始买入的,并且一直没有抛售套现,如今拥有至少50亿美元资产。

Gemini总部位于纽约,于2016年世界上第一家获得牌照的以太坊交易所,2021年11月,Gemini融资4亿美元,使纽约母公司Gemini Space Station.LLC的估值达到71亿美元。

Gemini目前拥有约1300万注册用户,日交易量达到1.9亿美元。是Coinbase,币安(Binance)和Kraken之类的直接竞争对手。提供了法定付款以及BTC/ETH市场的加密货币。

今年5月,Gemini宣布,其非美国衍生品平台Gemini Foundation已正式在新加坡、香港、印度、阿根廷、巴哈马、百慕大等30个国家/地区上线BTC/GUSD永续合约交易。

在接下来的几个月里,Gemini Foundation将通过额外的永续合约、有日期的期货和期权交易来扩展衍生品产品。目前,该衍生产品在美国、英国或欧盟不可用。

2.Gemini美国监管牌照

Gemini不但是一间加密货币交易所,也是受纽约州金融服务部(NYDFS) 监管的纽约市信托公司。

作为吸收存款发行稳定币GUSD的平台,Gemini须遵守NYSDFS和纽约银行法规定的等系列监管要求,包括资本准备金、网络安全要求、KYC、AML、和银行合规标准。

美元帐户由联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation)保险,所有资金均安全地存放在纽约的一家特许银行中。

而且,Gemini早在2021年4月就宣布与万事达卡(Mastercard)合作,推出加密货币回馈信用卡。目前已经有超过15万人注册了该信用卡,无疑这是一个增加信赖性评分的项目。

3.Gemini交易所资产储备构成

根据Nansen2023年7月18日链上数据Gemini交易所目前持有资产总额约为33亿美元,其中主流币BTC、ETH的比例高达93%,这个比例的风险系数较低,相对安全。

由于Gemini是一个加密货币托管公司,而且支持美元、欧元等法币交易,客户主要持有BTC、ETH,其他稳定币和山寨币的持有比例不到7%。

4.Gemini的安全性如何?

Gemini被认为是全球最安全加密货币交易所之一,自2014年成立以来,未有大规模资产被盗事件。

Gemini采用了大量的安全措施来保护用户账户,包括双因素身份验证(2FA)、资金冷存储、加密传输、资产保险和其他安全措施。

例如,大多数用户的加密货币是离线存储的,只有一小部分存储在带有保险的在线热钱包中。此外,需要多个签署人才能将加密货币从冷存储系统中转移出来。

此外,Gemini采用双因素身份验证(2FA)、速率限制、加密传输层安全连接、严格传输安全功能来保护用户资产和帐户。

需要注意的是,虽然加密货币交易所已经采取了安全措施,但不能完全保证用户的资金安全。币圈投资人应该有一些安全性常识。

安全性小建议:

  • 在安全设置中开启双因素验证(Google 2FA)-可防止99%的骇客攻击/盗取资产行为。
  • 开启资金提领白名单,只能向白名单地址转账。
  • 网站域名是否完全正确,防止被钓鱼盗取你的帐号/密码。例如,币安官网:binance.com,而有不法分子用binance-co.com的假网站来钓鱼。
  • 不向任何人透露登入帐号ID和密码(包括交易所客服),不同交易所设置不同密码。

综合以上判断,笔者认为Gemini不是诈骗平台,它是美国受监管的虚拟货币交易所之一。但要留意,假冒Gemini名义的诈骗网站。

网路上有消息称,有号称“Gemini双子星交易所”的诈骗集团,假冒Gemini在香港的分部“Gemini双子星交易所”,打着国外旗号在中国大陆及香港和台湾地区行骗,之后禁止用户提领资金后跑路。

三.Gemini全球排名/用户评价/开放国家

Gemini是美国第三大加密货币交易所,规模排在Coinbase、Kraken之后。在美国及全球拥有众多注册用户。

1.Gemini全球排名

透过CoinMarketCap的数据,可查看到Gemini交易所被排到全球第11位(综合评价),24小时现货交易量约为2499万美元,交易所评分6.8。

交易量和网站造访量方面,和币安(Binance)交易所还有些差距,但规模也足够大。

2.Gemini市场份额

由于受到美国监管的束缚,美国的加密货币交易所无法提供期货合约类的衍生品交易,其全球市场份额远不如Binance、Coinbase等头部交易所。

加密市场数据提供商CryptoCompare的报告显示,目前全球超过5成的交易量都集中在币安(Binance),Gemini的交易量不到1%。

3.Gemini开放国家/地区

目前Gemini对全球30多个国家的居民开放,包括:美国、英国、欧盟、澳洲、加拿大、韩国、香港和新加坡等地区开放,在这些地区取得许可牌照运营。虽然Gemini也对台湾开放,在台并没有取得牌照。

另外,Gemini对不同国家的服务有限制,比如Gemini Foundation的衍生品交易服务在美国、英国或欧盟不可用。质押服务也不对美国的纽约州居民开放。

四.Gemini平台特色/手续费/用户评价

以下将介绍Gemini平台特色/手续费/用户评价,看看Gemini交易所适合哪些交易人群?

1.Gemini平台特色

Gemini交易所的主要特色有:面向个人用户的质押放贷、NFT市场和面向机构用户的Gemini eOTC、质押放贷、资产托管等。

对一般用户来说,最有吸引力的要算「质押放贷」了,年化收益率高达6.9%,而且存放在交易所的资金也较为安全,跑路风险低。

在Gemini上质押的加密货币没有最低数量,也没有质押的转让或赎回费用。 Gemini的费用将从您获得的质押奖励中扣除。

2.Gemini出入金/交易手续费(现货)

在台湾可以使用信用卡、电汇、加密货币对Gemini入金。电汇入金需要负担国际汇款费用,平台收取费用。加密货币入金也无额外手续费。加密货币出金,每月限10次免费出金,但需要负担网路费用。

但信用卡入金Gemini会收取额外3.49%手续费。存币升息,每次会被收取0.50%的手续费。

另外,Gemini会根据不同的月间交易量来区分交易手续费费率和法币买币的费率。

Gemini法币买币费用

法币买币是指客户向Gemini交易所买币(按照牌价购买),交易对手是平台,并非交易所内的撮合交易。

法币买币的交易手续费如下,每单在$200美元以下收固定手续费,$200元以上收1.49% 手续费。

例如,购买10美元的比特币需要支付10.5%的费用。购买1000美元的比特币需要支付14.9美元的手续费,这个费率还是比较高的。

订单金额法币买币手续费
≤$10.00$0.99
>$10.00 but≤ $25.00$1.49
>$25.00 but≤ $50.00$1.99
>$50.00 but≤ $200.00$2.99
> $200.001.49%

Gemini现货交易手续费

透过Gemini的ActiveTrader平台做撮合交易,客户需要支付加密货币的交易手续费。

Gemini会根据月间交易量来区分交易手续费费率。通常月间交易量越大,手续费越低。最高挂单0.2%,吃单0.4%,大约是币安交易所2~3倍的交易成本。

现货30日交易量(USD)Maker(挂单)Taker(吃单)
$00.2%0.4%
≥$10,0000.1%0.3%
≥$50,0000.1%0.25%
≥$100,0000.08%0.2%
≥$5,000,0000.0%0.05%

3.Gemini评价

从Google Play上的Android应用可以查看到Gemini的用户评价,褒贬不一。

优点是APP使用方便,资金入账快。缺点是手续费偏高,而且KYC严格,容易被冻结账户。

五.Gemini优点缺点分析

根据以上总结,Gemini交易所的优点和缺点表现如下:

✅Gemini优点:❌Gemini缺点:
●合规牌照,支持美元出入金
●安全度高,美元帐户有保险
●每个月出金10笔内不需要手续费
●交易费率偏高,交易标的单一
●KYC严格,需要提交大量个人资料
●网站不支持中文,无中文客服

快速总结:

Gemini主要是面向公司、机构、专业投资人提供加密货币托管及交易的平台,安全措施完备,但未必适合一般投资人。

特别是法币买币费率和现货交易手续费方面,小额交易手续费昂贵,并不适合小资族。另外虽然Gemini在台湾可以注册使用,但不支持中文、交易产品单一等缺点。

如果你要找一个标的丰富、产品多元、中文完善的平台,不妨考虑全球交易量最大的加密货币交易所币安(Binance),手续费低、流动性强,适合初学及专业投资人。

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