法院文件：币安曾与破产银行Silvergate和Signature往来达700亿美元

彭博报导，在SEC递交给法院的资料中显示，交易所币安过去曾通过Silvergate和Signature来往达700亿美元。

破产银行Silvergate和Signature曾为币安处理大量资金

根据周三提交的文件，从2019年至今，加密货币交易所币安，以及其关联实体通过已破产银行Silvergate和Signature进行了约700亿美元的资金流转，涉及大笔资金在短期内进出。该文件显示，Silvergate为币安相关实体提供了超过500亿美元的存款，Signature处理了超过190亿美元，其中一部分资金流向外国实体。

币安因违反证券法被SEC起诉

本周提交的文件中，美国证券交易委员会(SEC)对币安、其共同创办人赵长鹏(CZ)和币安美国提起了诉讼，控告其「公然无视」美国证券法，包括对客户资金的不当处理，以及对投资者和监管机构的误导。本周二，SEC还提交了一项紧急行动申请，要求冻结币安美国的资产，以保护客户资金，包括通过回收境外客户投资来实现。

需注意的是，有媒体误传美国法院6/7已批准冻结，消息来源有误。

币安在Silvergate的资金纪录

诉讼文件显示，Silvergate在2020年和2021年，一家名为Key Vision的币安实体进行了超过130亿美元的存款和提款。其中几乎所有的存款都被转移到一家名为Merit Peak的实体，SEC的诉讼中称其由赵长鹏控制。

Merit Peak账户接收了220亿美元，其中包括来自Key Vision的约110亿美元、其他币安相关方的72亿美元，以及币安美国的一家公司实体BAM Trading的12亿美元。Merit Peak将大部分资金(216亿美元)支付给了币安的稳定币合作伙伴Paxos的海外分支机构。

此外，文件显示，Silvergate要求在去年12月关闭与币安相关的账户，并在3月底时这些账户的余额已清零。

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