泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度

泰国提议强化对加密货币公司背后出资方的审查，旨在防范洗钱、诈 骗等风险。新规要求企业提供股东银行对账单验证出资真实性，禁止通过“代持”掩盖外资身份，并利用数据分析技术整合多部门信息，精准识别高风险企业，确保资金来源透明合规。

泰国证 监 会提议收紧加密货币公司的融资规则，要求任何直接或间接支持主要股东的实体都纳入其中。

泰国证券监管机构正寻求通过收紧加密货币公司的融资规则，以遏制洗钱和与技术相关的犯罪行为。

泰国证券交易委员会（泰 SEC）周一提议将加密货币企业的审批要求扩大至包括主要股东背后的融资方。

根据该提案，任何向主要股东提供担保或财务支持的人员，都将被视为股东，须获得监管机构的监管批准。

该机构表示，此举旨在加强对隐性资本流动的监管，确保企业经营者资金来源合法，而非来自与非法活动有关的融资，因为后者可能带来法律、信誉和声誉风险。

此举反映了亚洲国家日益显现的监管趋势，韩国也在考虑类似举措，监管机构正权衡一项提议，即将加密货币交易所股东持股比例上限设定为20%.

通过收购股份进行间接支持将适用拟议规则。

拟议的资金需求涵盖广泛的财务出资方，不仅包括直接向股东提供资金或财务支持的出资方，也包括通过收购股份而间接提供资金或财务支持的出资方。

这些规则适用于对经营者股份的收购，以及对作为该经营者股东的法人实体的收购。

来源：泰国证券交易委员会

如果主要股东是政府相关机构，例如部委、部门、公共组织或其他机关，监管机构仅会审查该机构层面的股权。“这些机构已接受政府的监管与监督，”监管机构表示。

拟议措施将开放公众咨询，至4月22日。

近期，泰国当局加大了打击金融犯罪的力度。1月，当地 authorities启动了一项“灰色资金”行动，旨在加强对实体市场和数字市场的监管，以堵塞洗钱漏洞。

在泰国证券交易委员会和泰国数字资产运营商行业协会的努力下，当地加密货币平台 reportedly 冻结了1万个账户，作为打击洗钱行动的一部分。

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