投资比特币被骗了怎么办？虚拟货币诈骗方式有哪些？

虚拟货币诈骗为什么最为频繁？

虽然美股、黄金等传统投资市场也时不时传出诈骗案，但相较之下，虚拟货币这几年的诈骗案件更是层出不穷。这是由于全球金融机构与国际反洗钱组织的审查机制越来越严格，许多诈骗公司已不再依赖银行为汇款渠道，转而使用虚拟货币来当成骗取财物的管道。加密货币相对传统金融的一些优势反而成了诈骗的保护伞。

其次，各国政府为了解决自己的金融问题，使用了QE (量化宽松)，一般民众的资产在越来越多的货币流通下慢慢的被政府稀释，等于国家薅百姓的羊毛。

( 原本打工1小时可以吃一餐麦当劳套餐，现在打工一小时的工资上涨了，但反而吃不起一餐麦当劳了…)

钱越来越多，购买力就越来越低，民众对于这种『同时当庄家又可以下场开赌』的中央机构产生了不信任感。

这时候总量固定、没有中央监管的加密货币就更受大家欢迎。加密货币的老大比特币更是如同电子黄金一般受到越来越多个人与法人的认可，具有保值性，未来性，和可炒作特性等等，进而增加它的价值。但这些诱因也成了诈骗集团勾起人性贪欲的一个钓饵。 （延伸阅读>>比特币为什么有价值？）

正因为有了投资回报率高、发展潜力较大等特性，很多刚了解比特币的朋友就容易头脑发热，以至于上当受骗。

那么常见的骗人套路有哪些呢? 这边主要分两大类：传统诈骗与加密货币交易所诈骗两种。下面分别为读者进行分类解释：

传统金融诈骗手法	加密货币交易所诈骗手法
庞式骗局 钓鱼诈骗 空投\抽奖诈骗	虚假交易所 发行新的加密货币骗钱 联合庄家坑杀散户

传统投资诈骗手法

1. 庞氏骗局

庞氏骗局是一种「用后金补前金」的诈骗模式，诈骗者常见的话术就是宣称有某种超高回报的投资项目，勾起人性的贪欲，让投资者把钱投进某个虚拟的基金或交易平台，但实际上根本就没有真实收益，只是用新投资人的钱支付旧投资人的利润，制造赚钱的假象，等到新资金无法支付旧利息，项目方就直接跑路或编造[被骇]或[系统维护]等理由拖延。

例如2022年爆发的Terra（LUNA）崩盘事件，Terra生态系主打「Anchor Protocol」，宣称可以提供「20%年化收益」的UST稳定币存款。实际上，这些收益是靠新资金和LUNA代币增发支撑，最后因资金外逃导致UST脱钩，LUNA最后归零。最终，全球投资人损失超过400亿美元，台湾也有许多散户中招。还有2023年的[Fintoch诈骗案]。诈骗者宣称它是摩根史坦利旗下区块链项目，提供每日1%收益的投资方案，实际上完全没有真实业务，纯粹就是资金盘，最终卷走3.15亿美元消失。

这类骗局最主要的特征就是收益过高，以高收益不断吸引投资者，只要后投资者所投入的钱能够偿还之前的钱，便可以运行下去。

如何识别防范庞氏骗局？

• 切忌贪图高收益，去投资一些不了解的新项目。虽然投资项目收益越高越好，但是超出正常行业水平的不正常的高收益则需要引起我们重视，不能抱有侥幸心理。
• 注意防范需要我们自行招募投资者的平台。为了维持资金链条稳定，涉嫌庞氏骗局的平台通常需要源源不断的投资者，如果一个平台用一些奖励制度或者其他手段变相让我们寻找新的投资者，那我们就应该迅速远离该平台。

2. 钓鱼诈骗

类似传统电话诈骗，诈骗者伪装成政府单位或某些交易所工作人员，可能以钱包报错、电脑有漏洞、账户风险等为理由，诱导你点击链接，填写资料。

有的甚至通过克隆正规的网站，骗取投资者的信任，诱导投资者主动填写敏感资讯（如钱包助记词，交易所账密）。

最近就有一个钓鱼诈骗案例，受害人是交易员，他没想到诈骗集团会利用Forbes采访的名义接近自己，发送有恶意程式的网页，诱导被害人填写资料，从而窃取了钱包中的以太币。

如何识别防范钓鱼诈骗？

• 不轻信陌生的电子邮件，可疑网址或电话。无论是电子邮件、网站还是社交媒体，一切不知道来源的链接都有可能被强制下载恶意软件。通常合法机关也不会以这种方式联系我们。
• 不轻信网页弹出的信息。你的账户信息密码至关重要，在输入之前请再三检查网站是否是克隆的，尽管比较难辨别。我们可以查看域名地址是否正确，在浏览器安装广告拦截器，不透过社交媒体打开链接等方式避免被骗。
• 定期备份好自己的资料。一般来说骇客有能力把你的电脑资料加密不一定能够拿走，如果只是一些对你重要但对于商业上无关紧要的资料，旧顶多重灌电脑OR手机，资料只要都有备份就还是可以救得回来，不用汇款助纣为虐。

3. 空投/抽奖诈骗

空投诈骗是指诈骗者伪造「免费赠送代币」的活动或者发布虚假的空投消息，诱导用户授权恶意合约，支付Gas费、或泄露私钥，最终导致钱包资产被盗或资金损失。

常见的空投诈骗手法有以下几种：

架设假网站，宣称可以领取「热门项目空投」（如zkSync、Starknet），当你链接钱包并签署交易时，实际上是授权诈骗者转走你的资产；

假冒官方空投，发布钓鱼邮件或简讯，点击连结后，诱导输入助记词或私钥；

付Gas费才能领空投，待你转账后，才发现空投根本不存在，Gas费也被骗走了。

假冒名人发布「限量空投」连结，实际上是想要骗取你的钱包权限。

如何识别防范空投/抽奖诈骗？

• 多方去验证真伪：当想要参与空投时，务必去项目方官网查证，谨慎在社媒上参与，因为很可能诈骗会制作一系列假twitter，TG讨论群等。
• 忽略不明代币空投：如果钱包突然收到不明代币，不要尝试兑换或交易，有可能是钓鱼陷阱。

另外，真正的空投不需要签署交易，如果遇到需要签署交易的空投项目，要小心谨慎，多方确认空投资讯。真正的空投是不需要你付费的，要付费的一律当做假的。

加密货币交易所诈骗手法

1. 虚假交易所

加密货币的取得除了一些专业矿工挖矿之外大部分是投资人到交易所买来的，有些诈骗集团会创造一个假的交易所，模仿一个正规交易所的网站介面（如币安、MAX），仅微调网域名（例如「binance.com」变「binancc.com」），然后透过社交软体，匿名币圈社群，网页广告等管道营销，拉客户。

投资人一开始以为自己进入的是正规的交易所，其实在入金后，钱都汇到诈骗集团的帐号中了，并且投资人的买卖和获利都是虚假的，目的是骗你汇入更多的资金，然而当你准备提领资金时，却没有办法将钱领出来，假的交易所通常都会以各种理由阻止你出金，比如告诉你账户被冻结，需要你先转入保证金，才能提领。这就是虚拟货币交易所诈骗。

最有代表性的就是，2017年韩国金融当局和当地比特币社区揭露了一个名为BitKRX的虚假交易所，它假借全国最大的平台之一的名义骗取投资者钱财。

除此之外，现在很多钱包也存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店，这些APP一旦下载到用户的手机上，用户账户的信息和资金都将被盗用。

如何识别防范虚假交易所？

• 检查网址与官方确认
• 查监管牌照与公司注册信息
• 不下载来路不明的APP
• 警惕有专人一对一客服的平台
• 选择大型的加密货币交易所而非小型的
• 选择主流的、成立时间久的交易所

以下整理了市场上前5大安全的加密货币交易所

全球Top5虚拟货币交易所排名(现货) (2025/5/9更新)
排名	交易所	成立时间	可交易币种数量	开放国家	杠杆或保证金交易	中文化
1	Binance	2017/7月	487	全球	可用	有
2	Bybit	2018/3月	718	全球	可用	有
3	Coinbase	2012/6月	298	全球	不可用	有
4	Upbit	2017/10月	240	韩国、东南亚	不可用	无
5	OKX	2017/5月	348	全球	可用	有

2. 发行新的加密货币ICO骗钱

加密货币市场上发行新的代币被称为ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行），加密货币ICO本是区块链项目募集资金的主流方式，但由于缺乏监管，现在也成为了诈骗集团骗取投资者资金的「吸金工具」。许多假的项目利用华丽的白皮书和名人背书，再加以夸大宣传，吸引投资者购买，等到资金募集完成后，最后卷款跑路。

例如2024年年初的「GPT Coin」诈骗案件，诈骗团队蹭ChatGPT的热度，推出「GPT Coin」，宣称将整合AI与区块链，随后在Telegram群组疯狂宣传，承诺「早期投资者享10倍回报」。募资完成后，团队直接解散群组，代币归零。

如何识别防范新加密货币ICO骗局？

鉴于数字货币的发展，以及目前市场的监管程度，我个人认为最好不要对在ICO阶段的新的数字货币投资。如果实在怕错过机会的话，不妨等一等，先密切关注ICO和其他新加密货币的新闻，等到这个新的数字货币初具规模时再投资也不迟，还可以减少风险。

3. 联合庄家坑杀散户

加密货币有一个特点是先行者优势，有时候大量的代币掌握在早期投资者手里，如果一个代币前10地址持有超60%的供应链，那么它极有可能是庄家币，这些庄家大户通过Pump and Dump，短时间内大量拉盘，然后告诉你说这是新的蓝海，你一旦投资进去，很有可能他们会迅速砸盘抛售，你根本来不及撤退只能被套牢亏损。

联合庄家坑杀散户是一种隐蔽且杀伤力强的骗局，这种骗局还有一个可怕之处在于它处于法律灰色地带，很多时候庄家的行为很难被定性为诈骗。因此，投资者也需要培养自己的链上侦查能力，时刻追踪大户持仓情况，这样才能更好的保护自己的资产。

案例：2024年5月，某KOL联合数个社群与庄家宣称“PEPE将登录Coinbase等利好消息，同时大户低价吸筹并操控交易量，致使PEPE币价短时间内暴涨近300%，吸引数十万散户追高后，庄家在高点悄悄分批出货，导致代币价格两天内暴跌80%，散户累计损失数亿美元。

如何识别防范联合庄家坑杀散户的加密货币骗局？

• 查看代币分配，避开多数货币都由少数帐户掌控的加密货币（链上侦查工具：Nansen、Arkham）。
• 监控CEX资金流，突然大额充值往往是砸盘前兆。
• 辨别新闻真假，不能盲目听从于社交媒体上发布的新闻，很有可能是为了抬高价格而炒作的假新闻，我们应该学会辨别新闻的真实性。

投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？

加密货币由于去中心化与不可追踪的特性，没有银行或警察等公部门人员来提前把关，事后追查起来难度很大。因此当你听到一些超乎寻常的机会时，一定要谨慎而非盲目追求获利而忽略背后的风险。

其实所有的诈骗运用的都是人性的恐惧与贪婪两点，当你对这个商品有足够的了解，你就可以更知道什么是他们的话术而非事实，因此无论您是否投资加密货币你都要对此商品有一定程度的了解才能保护您喔!

如果很不幸，您发现被骗了，你可能会感到愤怒、难过、无助，甚至想要放弃追回损失的希望。但是，我要告诉你，不要放弃！你还有一些方法可以试试看，或许能够挽回一些损失。以下是一些建议：

• 首先：如果是在交易所发生被骗，马上登录账号，取消未完成的交易，然后联系交易所客服冻结账户。如果是银行转账给诈骗集团，则立刻打电话给银行客服，要求圈存诈骗款项，如果钱还没有被领走，银行可以暂时冻结对方账户；如何是钱包授权被盗，立刻到Revoke.cash（以太坊链）或BscScan（BSC链）取消恶意合约授权，避免更多资产被转走！同时把剩余资金转到新钱包，旧钱包可能已经不安全了。
• 其次：搜集证据。如果你有和诈骗集团的聊天记录、对方的资料和姓名，转帐纪录、交易平台的截图等，都要妥善保存，这些都是追究责任和申请赔偿的重要依据。
• 最后：尽快到派出所报案。如果你是在台湾被骗，你可以拨打165免费反诈骗专线，并立即向当地有处理电诈经验的派出所报案，虽然在打击加密货币境外犯罪方面仍有一些限制，但还是有机会能追回被诈骗的资金。
• 小心二次诈骗。很多受害者报案后，或在社群分享被骗经历后，可能会收到「假律师」或「专业人士」私讯，声称能帮追回资金，但要先付费——这绝对是骗局！

总结

本文整理了常见的虚拟货币诈骗手法，以及遇到诈骗该怎么办。虚拟货币市场机会多，但风险也高，我们只要牢记：只用正规交易所、不点不明连结、不相信获利保证、提前做好功课，分散投资风险，那就能避免99%被诈骗风险。

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