泰国民众惊觉银行账户被冻结：一文了解比特币（BTC）会是解决之道吗？

泰国为打击诈 骗，冻结了300万个银行账户，波及大量用户。这一举措引发了关于比特币（BTC）是否为更安全替代方案的讨论。

据报道，泰国银行上周末冻结了数百万个涉嫌为诈 骗“人头账户”的账户，导致无辜个人和企业受到牵连。

据悉，这场全国性打击行动自8月启动，周末消息显示，泰国各银行已冻结300万个账户，并对全国所有银行客户实施了每日转账限额。

《曼谷邮报》援引网络犯罪调查局（CCIB）周日的消息称，随着诈 骗分子采用新型洗钱手法，无辜的线上商家及卖家银行账户也被一并冻结。

与此同时，泰国央行警告称，随着当局扩大调查范围并排查人头账户，或将有更多人面临账户冻结风险。

数字经济与社会部秘书Wisit Wisitsora-at于周一表示：“我们呼吁公众不要恐慌。账户暂停只是临时措施，核查无异常后将予以解除。”他补充称，商业银行可最多冻结可疑资金3天，警方可延长至7天。

今年以来，来自邻近国家、具有华人背景的呼叫中心频繁针对泰国实施网络诈  骗，利用社交工程手段诱骗受害者。

本月初，泰国警方联同日本、印度，发起了全天候联合行动，持续打击呼叫中心犯罪团伙。

外籍人士成为目标

近期，居住在泰国的外籍人士在社交媒体和网络论坛上大量投诉，称自己被银行停用账户或无法使用银行服务。

部分人在特定银行的账户被随意冻结或受限数周，且未收到任何解释。现在，居住在泰国的外籍人士需亲自前往本地银行登记生物信息，并在通过手机应用进行大额交易时，遵守严格的“了解你的客户”程序。

比特币（BTC）或许是答案

加密货币与科技投资者Daniel Batten在相关新闻评论区表示：“感谢泰国央行为比特币（BTC）做了免费宣传。”

泰国比特币学习中心的Jimmy Kostro表示：“这应该成为国际新闻。感谢比特币（BTC）。”

但受影响的泰国居民在现行法律下可能会遇到难题。尽管比特币（BTC）及加密货币交易在泰国依然流行，但央行已禁止使用数字货币进行支付。

泰国央行商讨解决方案

今年8月，泰国各大银行为应对呼叫中心诈 骗，对所有账户实施了5万泰铢（1570美元）的转账限额，诈 骗分子利用人头账户进行洗钱。

部分商家已暂时停止接受二维码支付，而不少账户持有人因担心账户被冻结，开始提现。

泰国对骡子账户的分类留下了许多灰色地带。来源： BioCatch

随着公众担忧升温，泰国央行已与CCIB就合规账户冻结流程及转账限额问题展开讨论，寻求合法账户持有人的解决办法。

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