遇到虚拟货币诈骗怎么办？虚拟货币诈骗自救方法教学

随着虚拟货币（加密货币）市场的热度上升，相关诈骗案件也层出不穷。由于虚拟货币独特的性质，很多人在发现受骗后，往往不知道如何自救，甚至有时会造成更大的资金损失。

本文我们将列出虚拟货币诈骗自救的四个方法，帮助您在遇到加密诈骗后，尽可能将损失降到最低。

遇到虚拟货币诈骗怎么办？

当我们遇到虚拟货币诈骗时，首先需要保持冷静，并尽可能保留相关纪录。这些纪录能作为你是受害者的证明，且能够帮助警方及时掌握诈骗者的钱包地址、交易纪录，有机会请求交易所协助冻结资金（尤其是大型合规的交易所）。此外，在你寻求律师帮助时，相关的诈骗纪录也能提高你将钱拿回的几率。

另外，在留存纪录后，你可以保持与诈骗者的交流以获取更多信息，但切勿投入更多资金。有些人在遇到诈骗后，想要「深入敌方」或反过来将资金套回，但这些做法的风险都是极大的，有时候还会造成更大的损失。 「及时止损」是遇到诈骗后需要遵循的策略。

最后，由于当前加密诈骗案件中追回资金的机率并不高，且调查过程也比较漫长，因此，我们需要做好心理准备，并以此为经验避免下一次诈骗发生的可能。

虚拟货币诈骗报案有用吗？

由于虚拟货币是一个新鲜的事物，监管并不明确，因此很多人会陷入一个误区，认为「虚拟货币诈骗报案没有用」。

这种想法是错误的。虽然追回资金有难度，但遇到虚拟货币诈骗后报案仍有重要作用。

在遇到诈骗后报案能够保留法律纪录，日后若警方破案或进一步调查，你就能被通知或参与法律程序，并有可能追回自己的资金。

另外，若你之后希望申请补偿或与第三方争议协调，有报案纪录会是重要依据。

虚拟货币诈骗自救方法

遇到虚拟货币诈骗后，除了报案，还有一些实际可做的「自救」步骤。以下四个方法可以帮你争取可能的补救空间与保障：

加密货币诈骗自救方案	目的
备份所有证据	作为报案与后续追讨依据
联络交易所冻结对方资金	申请冻结可能资产
通报相关平台	防止更多受害者
转移剩余资产并更换私錀	保护剩余资金，避免再度损失

1、备份所有证据

在遇到加密诈骗后，需要立即采取的行动是保留所有证据，其中包括：

• 将诈骗对话（LINE、Telegram、Email 等）截图保存。
• 储存诈骗平台的网址、App 名称、推广资讯（影片、简报、社群广告等）。
• 汇款纪录、交易链上纪录（如Etherscan、Tronscan 的交易哈希）全数记录备份。
• 使用区块链浏览器（例如Etherscan 或Tronscan）查出你转出的加密货币钱包地址与对方地址、时间、金额等。

在导出所有资料后，建议及时拨打内政部警政署165 全民防骗咨询专线、线上报案或咨询专业币流律师。

需要注意的是，在遇到诈骗后，切勿轻信网路上的虚拟货币专家或律师。有些诈骗集团会利用受害者急于取回被骗资产的心理，伪装专家来骗取信任，从而进行「二次诈骗」。因此，在咨询相关律师时，请前往法务部律师查询系统确认真伪，并在网路上搜寻该律师的相关评价，避免二次受害。

2、联络交易所请求冻结诈骗资金

如果你使用的是中心化交易所（尤其是币安等大型交易平台），在遇到诈骗后可立即联络客服，提供对方钱包地址与交易纪录，请求临时冻结目标钱包（有时有效，特别是转到KYC 帐号时）。

另外，还可使用Etherscan Token Tracker、Scam Sniffer、Chainabuse（可以匿名举报与查询诈骗地址）等区块链工具追踪对方钱包，查看诈骗分子资金流向。

3、通报相关平台

如果你遇到的是假交易所诈骗，可立即向以下单位检举，避免更多人受害：

• Google、Facebook、Instagram（若是广告点进去的）。
• App Store、Google Play（若是下载App 的）。
• WHOIS 查询平台网址的注册人与主机服务商，要求下架或封锁。

4、转移剩余资产并更换私錀

如果你提供过私钥、助记词给对方，在诈骗发生后请立即把剩下的资产转走到新钱包（不要再用被泄露的钱包）。另外，建议最好重新设置你所有密码，特别是与加密货币交易所、银行、信箱相关的，避免进一步损失。

五大虚拟货币诈骗案例

虚拟货币诈骗的手法很多，但了解几种常见的诈骗方法可以让您避开大多数诈骗。以下是五种常见且近期实际发生的诈骗案例：

加密货币诈骗案例	虚拟货币交友诈骗
	假交易所诈骗
	社群名人诈骗
	钓鱼诈骗
	假客服诈骗

1、虚拟货币交友诈骗

关键特征：从交友开始，诱导投资虚拟货币

诈骗方法：

• 加你LINE/Telegram/交友App（如Tinder、Pairs）
• 聊天培养感情（装成熟、富有、投资达人）
• 分享投资虚拟货币平台（假的）
• 初期让你小赚、可出金建立信任
• 诱导加大金额后无法出金，开始用各种名义要求汇款（如税金、解锁费）

2、假交易所诈骗

关键特征：仿冒交易所、用假App控制投资人资金

诈骗方法：

• 推荐你安装某个App或虚拟货币交易平台（或搜寻到假的平台页面）
• 介面精致，看似正常，甚至能绑银行帐户
• 初期充钱会「显示」赚钱，但其实钱早已进诈骗者帐户
• 要出金时就被卡住，甚至要你汇款「解锁帐户」

实际案例：

2023年，中国一诈骗集团透过假App「Bitfaka」骗全球用户，标榜与欧洲监管合作，实际全是假的，估计诈骗金额超过数亿元人民币。

3、社群名人诈骗

关键特征：假冒Elon Musk、郭台铭、理财YouTuber 推荐币或平台

诈骗方法：

• 假帐号在YouTube/FB广告上宣称某名人推荐某币或平台
• 使用伪造画面、新闻、直播片段
• 诱导你加入Telegram群组或点击钓鱼连结
• 进而让你把资金转入诈骗地址

实际案例：

YouTube广告曾大量出现假「股癌」推荐投资某虚拟币平台的影片，点击后引导至诈骗网站。

4、钓鱼诈骗

关键特征：你收到免费代币、连到假网站签名授权后资金被清空

诈骗方法：

• 你在钱包里突然看到奇怪的「空投代币」
• 点击代币资讯或点选连结，进入假网站
• 网站请你签署「授权」或「领币」，实际是将资产授权给对方转走

实际案例：

2024年，Solana 链出现大量假空投「BONKx」、「SOLDUCK」等诈骗，连多个经验丰富的用户也中招。

5、假客服诈骗

关键特征：你主动联络客服或钱包出问题，却联系到诈骗分子

诈骗方法：

• Google 错网址，联络到假交易所客服
• 对方说你帐号被锁，要你安装远端控制软体（如AnyDesk）
• 控制你的手机后，转走你的加密货币或取得助记词

实际案例：

有投资人搜寻「Binance 客服」误入假网站，损失超过100 万元美金。

如何辨识虚拟货币诈骗？

当出现以下几大问题时，你就想要考虑是否遇到诈骗了：

• 提现是否容易：一般加密平台都可随时提领您的资金，或在出金前标明提取额度或要求。如果事先没有标明任何要求，在出金时突然要求缴费，或提出额外要求，则需要考虑是否遇到诈骗。
• 是否保证获利：任何加密货币投资都是无法保证你一定会获利的。如果交易平台打着「稳赚不赔」的旗号，则要谨慎加入。
• 是否有监管牌照：一般来说，有国际监管牌照的交易所会币无监管、无注册资料的平台更加安全可靠。
• 谁推荐的：如果你所投资的项目是由不明社群、交友对象或名人广告推荐的，在投资前一定要做好自己的研究，减少诈骗的可能性。

虚拟货币诈骗这么多，还值得投资吗？

当今虚拟币诈骗层出不穷，让不少投资者望而却步，那么，是否还能进场买币呢？

首先，我们需要清楚为什么「虚拟货币诈骗多」？和诈骗相比，加密诈骗存在以下三个特点：

• 门槛低、监管空白：很多人不了解区块链原理，对钱包、私钥、转帐不可逆等缺乏认识，容易被骗。
• 高报酬诱惑：诈骗集团利用「稳赚不赔」、「AI套利」、「名人背书」等话术来吸引想快速致富的投资者。
• 匿名特性难追踪：一旦转帐出去，很难追回，诈骗者几乎不用担心法律后果。

那为什么还有人愿意投资虚拟货币呢？原因很简单，那就是区块链技术本身具备价值，且长期趋势看好。

目前，多数大型机构如微策略、富达、贝莱德（BlackRock）都已经开始布局比特币、以太坊等资产，而美国通过比特币与以太币ETF 更是为传统资金打开大门。

因此，可以说虚拟货币仍有投资价值，虚拟货币也≠ 诈骗。但对于新手来说，加密货币不适合盲目进场，风险控管与知识学习是必要前提。

另外，如果你真的想投资虚拟货币，建议遵循以下五大原则：

• 不贪心、不碰保证获利的专案
• 自己掌控私钥，不轻易给人操作资产
• 只用合法大型交易所（如币安等）
• 多查评价，使用链上浏览器查看项目历史
• 先学再投，资金以「损失不心痛」为上限

总结

综上所述，当我们遇到虚拟货币诈骗时，保留纪录是最重要的自救手法。然而，想要减少诈骗带来的损失，最重要的还是学会分辨哪些是「包装成投资的诈骗」，并谨慎对待自己投资的每个项目，最好研究和风险管理。

以上就是遇到虚拟货币诈骗怎么办？虚拟货币诈骗自救方法教学的详细内容，更多关于虚拟货币诈骗自救方法的资料请关注脚本之家其它相关文章！