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币安交易所是诈骗吗?深度解析10种常见的诈骗手法与真实用户评价

2025-02-21 11:55:55 佚名
简介币安交易所并不是诈骗,而是全球最大的加密货币交易平台,虽然安全性高,但仍有不肖分子冒用其名义进行诈骗,本文将介绍10 种常见的诈骗手法,包括交友诈骗、爱情 诈骗、场外交易诈骗…等等,并分析识破诈骗的方法

先说结论,币安交易所并不是诈骗,而是全球最大的加密货币交易平台。

虽然安全性高,但仍有不肖分子冒用其名义进行诈 骗,截至目前为止,笔者在使用上都能正常出入金,也并未传出币安要跑路的迹象。

本文将介绍10 种常见的诈 骗手法,包括交 友诈 骗、爱 情诈 骗、场外交易诈 骗…等等,并分析识破诈 骗的方法。

提醒读者保持警惕,不要轻易相信任何投资加密货币的私 聊,以免遭受资产损失。

Binance 币安交易所是诈骗吗?

币安并不是诈骗,但是因为名气太大,所以有许多不肖份子会冒用币安的名义诈骗。

事实上,币安是目前全球最大的加密货币交易所,著名事迹包含:

币安交易所是谁?安全吗?

币安是合法的吗?

币安交易所是合法的,除了是全球最大加密货币交易所,也获得全球超过20 个国家的合规许可。

其中包括了:法国、义大利、西班牙、瑞典和杜拜,是取得最多许可的加密货币交易所。

在台湾用币安是安全的吗?

币安在台湾是一家安全可使用的交易所,由于近几年诈骗案件频传,币安积极和多国执法单位合作,而台湾和币安也有非常密切的往来:

币安如何确保用户资产安全?

币安是一个相对可靠的交易所,并透过「用户资产安全基金(SAFU)」、「储备金证明」来保障用户安全。

用户资产安全基金(SAFU)

币安在2018 年7 月时,推出了用户资产安全基金(SAFU),这笔紧急基金包含BUSD、BNB 以及BTC 。

其总价值达到10 亿美元,能协助用户恢复因安全性漏洞而损失的资产。

2024 年币安,宣布将SAFU 所有资产转换为USDC,借此稳定储备资产的价值,目前随时可以透过「SAFU 钱包地址」查询。

储备金证明

另一方面,币安每个月初会在官网公布储备快照,确保资产有至少1:1 的完整储备。

币安的老板是谁?

币安创办人为华裔工程师赵长鹏,也有人称他为CZ(Changpeng Zhao),以及其妻子何一(Yi He) 。

CZ 在2017 年7 月推出币安,仅花180 天即成长为全世界交易量最大的数位资产交易所。

2023 年,邓伟政接任币安新任执行长,被外媒称为「赵长鹏的接班人」,主导币安迈向合规之路。

币安倒 闭是真的吗?

币安倒 闭是假的,虽然先前有一些司法调查,但最后币安仍正常营运。

美国司 法 部调查币安案

过去五年,美国司 法 部持续调查币安交易所,指控其涉及洗钱、无照汇款及违反美国制裁。

2013 年底,司 法 部宣布与币安达成认罪协议, 同时需支付43 亿美元罚款。

币安发布与美国司 法 部的和解声明

虽然罚款的金额非常庞大,但根据估算,币安的收入完全足以覆盖罚款。

从过往披露的数据推算,币安在2021 – 2022 年的净利总和约为58 亿美元。

另一方面,彭博社估计币安创办人赵长鹏(Changpeng Zhao)资产总额达到惊人的300 亿美元。

此案显示美国监管对加密货币产业态度的转变,并非罚倒币安而是选择和解。

并在协议中要求币安,需设立独立监察员推动改善措施。

整体来说,币安交易所是安全的交易所,且因为规模大、币种多、营运时间长,不少投资人都会把币安当作主力交易所。

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接下来,我们将揭露10 种常见的诈骗手法。

在这些诈骗手法中,虽然跟币安没有关联,但是诈骗集团常透过币安的名气来取得被害人的信任。

如果你碰到以下情形,务必停下来想一想,天下并没有白吃的午餐!

币安被指控诈骗的10 个真相!如何破 解常见骗 局?

币安诈骗手法1:假币安网站/假币安APP

这是最难防的一种诈骗手法!诈骗集团会制作精美的假币安网站,无论是网址、介面都和正版币安极其相似。

例如,「binancezh.info」看起来很合理,但其实是假网站。

假币安官网

除了网页,手机用户也是重灾区,不论你用Android 或iPhone,都有可能下载到假币安APP。

这些诈骗会设计的相对精致,甚至购买虚假的五星好评,让你分不清 真假。

如何破解假币安APP?

最简单的方式就是从下载人数来看,币安身为全球交易量最大的交易所,APP 下载人数不可能只有几百或几千的下载次数。

因此要完全避免诈骗,建议前往Binance 币安官方网站下载,在首页就附上了下载连结。 

如何破解假币安网站? 

币安诈骗手法2:假币安群组

这种情形常见于Line、Telegram,诈骗集团会冒用币安员工的名义,甚至开设官方群组。

群组会提供一些让人真假难辨的资讯:

若被加入此类陌生群组,建议应该立即封锁并退出相关群组。

假冒币安的群组

如何破解假币安群组?

币安诈骗手法3:假钓鱼简讯/E – mail

诈骗集团仿冒币安(Binance)对受害者发送简讯或E-mail,内容写到:「用户必须在限期前,登入帐号进行身份验证,否则帐户将停用。」

只要以诈骗集团的连结完成验证后,帐号及密码就会立刻被窃取。

香港就曾发生多起假币安的简讯诈骗事件,涉款达350万元港币。

如何破解假币安钓鱼简讯?

先前确实有交易所因需配合法规,要求用户更新资料的案例,但并不会透过简讯告知。

但即便用户不更新,最多也只是暂停交易功能,并不会冻结帐户。

币安诈骗手法4:C2C 场外交易诈骗

币安C2C 是「与个人商家交易」的平台,而币安则提供平台,协助媒合个人买家及卖家。

虽然平台本身立意良善,但有时也会遭到滥用。

常见的诈骗手法是卖家在你汇款台币后,耍赖不付款,拿假截图谎称已经交付加密货币。

币安C2C 交易

另一场种常见的C2C 交易诈骗,不是透过币安的C2C 平台,而是民间的私下面交。

歹徒可能会谎称提供较好的换币汇率,实际会面后可能会仗着人多势众,逼迫买家转帐或直接抢 劫。

面交买币的风险非常高,通常不太建议

如何识破假币安C2C 场外交易诈骗?

注:币安在C2C 的商家上会有一些基础保障,但仍不敢保证一定无风险。

币安诈骗手法5:带单老师诈骗

近几年「带单老师诈骗」成为常见的投资诈骗手法,主要透过伪装专业人士,诱导受害者交出财物。

这些诈骗集团会盗用网红、网美的生活照,营造人设来吸引目光。

在日常聊天之余,也会不时「晒单」、分享投资心得,并表示在币安操作,绝非诈骗。

当建立信任感之后,就会以各种理由,像是代操、分润等等借口骗取资产。

交友软体的投资建议非常不可信

如何识破假币安交 友诈 骗?

币安诈骗手法6:币安爱 情 诈 骗

恋 爱 诈 骗是透过恋爱关系取得信任后,以投资机会诱 骗金钱的犯罪手法,民间也称为「杀 猪 盘」,初期可能给予小额获利,待大笔资金投入后便卷款消失(杀猪)。

而币安交易所常常成为恋爱诈骗的幌子:

根据币安2023 年的统计:爱 情 诈 骗占已通报案件总数的2%,每位受害者平均损失近14,000 美元

如何识破假币安爱 情 诈 骗?

币安诈骗手法7:地址投毒攻击

地址投毒是一种新兴的攻击手法,攻击者会创造虚假的交易纪录,误导被害人把资金汇入错误的地址。

例如,若你的币安的充值地址为「0xf2C4BAC8…16E30483」,攻击者可能会用「0xf2Cf48742…a9E30483」的地址发送假交易,让这笔交易纪录留存在你的钱包地址。

地址投毒常用手法

当你需要转帐到币安时,如果直接从交易纪录中复制地址,就会将资金转入诈骗集团控制的钱包。

如何识破假币安地址投毒攻击?

币安诈骗手法8:假合作真跑路

这也是一种常见的诈骗手法,诈骗集团会创造一个假币,宣称和币安有深度合作,或保证未来必定上架币安。

接着再说服投资人可以用优惠价认购代币,未来高机率涨十倍、百倍,并用限期、限量等方式营造急迫感。

当你以为要大赚一笔,真相是:

假冒币安的合作宣传

如何识破假合作真跑路?

币安诈骗手法9:假好心真诈骗

这种诈骗方式是在你确认遭到诈骗后,声称可以协助你解除冻结的资金,再拨第二层皮,例如:

然而这些说法同样有9 成9 的机率是诈骗,病急乱投医的结果只会导致损失越来越大!

如何识破假好心真诈骗?

币安诈骗手法10:工作诈骗

快速成长的区块链产业创造暴富神话,吸引求职者涌入Web3领域,诈骗集团借此设计「高薪低门槛」职缺,诱骗被害人上当。

例如谎称高薪资、简单的工作内容,白话来说就是钱多、事少、离家近。

在获取信任后,诈骗集团会要求被害人提供「保证金」、「押金」,在结案之后就会退还。

当被害人将资金转出后,随即人去楼空。

另一种手法是在仿冒的征才过程中,于信件中夹带有电脑病毒的附件,事实上这种诈骗就连业内人士都防不胜防。

例如知名游戏专案Ronin Network的工程师,就曾经被北 韩骇客锁定,假借征才的名义在信件中藏匿恶意软体,最终损失6.25 亿美元!

如何识破工作诈骗?

如何避免加密货币诈骗?

由于加密货币匿名、去中心化的特性,追踪资金的流程旷日费时,一但被诈骗将非常难追回。

为此,FBI(美国联邦调查局)还特别整理了几个「加密货币防诈要点」:

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

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