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币安、赵长鹏再吃集体诉讼!遭控协助黑客洗钱

2024-08-22 19:49:31 佚名
简介全球最大加密货币交易所币安(Binance)在去年11月与美国司 法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议,认罪并同意支付43亿美元罚金,创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控,辞去币安执行长一职,并缴纳1.75亿美元罚金,更多详细资讯请看下面正文

全球最大加密货币交易所币安(Binance)在去年11月与美国司 法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议,认罪并同意支付43亿美元罚金,创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控,辞去币安执行长一职,并缴纳1.75亿美元罚金。

而在今年5月,美国西雅图地方法院最终判处CZ四个月监禁,目前仍在服刑中,预计9月底出狱。

币安、CZ再遭集体诉讼

不过据《Cointelegraph》昨(21)日报导,三位币安前用户Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于8月16日在西雅图联邦法院对币安、以及赵长鹏提起集体诉讼,指控币安通过自身平台为不法分子洗钱,损害了消费者利益。

原告宣称,他们的加密货币在失窃后被攻击者转移到币安,以试图「抹去数字资产的交易记录」,使资金「无法被追踪」,又指「币安作为加密货币洗钱帝国」,允许黑客、窃贼等不法分子在平台上将非法所得洗白,否则基于区块链交易的透明性,当局原本还能及时追回他们的被盗资产:因此,如果没有像Binance这样的场所来清洗加密货币,那么当一名不法份子窃取他人的加密货币时,当局最终有可能通过在区块链上追溯他们的足迹来追踪到他们。

诉讼指控币安在洗钱过程中扮演了「重要角色」,并借此获取巨额利润,而且币安的行为还构成了「非法敲诈勒索」,违反了《勒索及贪污组织犯罪法(RICO Act)》。

律师观点

对此,以太坊开发公司Consensys资深法律顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes在社交平台X上发文表示,这起诉讼可能将让币安处于「艰难的境地」,并称如果诉讼真的进入审判程序,可能还会对加密产业产生重大影响:如果案件进入深入调查阶段,甚至进入具有决定性意义的审前动议,那么区块链分析、链上资产回收的有效性将成为审判的焦点,并引起相关执法机构的关注。币安可能会被迫对追踪、资产回收方面的问题作出回应,这对于关心加密货币产业的人来说,确实是一个棘手的问题。

不过,Bill也补充表示,他对于这些指控能否成立持怀疑态度,理由是原告必须能够证明币安确实对这些非法活动负有责任:在美国政府对币安提出指控之后,这起新的集体诉讼显然是自然且可预见的后续民事诉讼。

币安近年来也积极采取安全措施,持续协助用户追回、冻结被盗资产,光是在2024年就成功恢复超过7,300万美元的资金,其中约有80%的资金与外部黑客攻击、漏洞和盗窃有关。这样的态度也有可能让法官认为,至少币安在主观上并不是协助犯罪的凶手。

以笔者的角度来看,其实不法份子真的不缺链上洗钱的管道,汇进像币安这样的中心化交易所反而有可能遭冻结,因此原告的指控是否合理还有待法院的审理。

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