常见的数字货币骗局有哪些?如何避免骗局并确保数字货币的安全交易

数字货币行业终于迎来了比特币、以太坊、TRX和其他数字货币日益流行的局面。人们越来越意识到，在最新的金融技术突破上投资是有钱可赚的。

随着对数字货币产业的潜力和机遇的认识开始增加，人们对更多信息和渠道的迫切需求也在稳步增长。然而，尽管人们对产业前景持更开放的心态，并且希望参与进来，大多数人对数字货币的要素和机制并不熟悉。这也就意味着他们很容易成为诈 骗目标。

科技发展的各个阶段都有诈 骗发生。人类在技术进步上迈出一步，这些诈 骗者也同时找到了他们的新方式，将自己渗透到系统中去并进行破坏。

其中数字货币就是一个“理想”的“游乐场”，因为：

数字货币不易理解 → 数字货币的知识和讯息尚未达到易为大众理解的程度。尽管它越来越受欢迎，但很少有人能完全了解它。诈 骗者充分利用这一点，创造出虚假产品并作出虚假承诺行骗。A数字货币是匿名的→ 数字货币大多是匿名的。这一独有功能被诈 骗者用来隐藏踪迹。数字货币不受监管 → 没有政 府和机构严格管理其交易。如果你的数字货币被盗，可以肯定地说，不会有任何机构会追查罪魁祸首。

警惕以下危险信号

孔子曾说过，以约失之者鲜矣。如果你想进入数字货币的世界，请记住这句话。对于交易员和投资者们来说，数字货币着实是一个激动人心的概念，但与所有金融投资一样，应谨慎对待。不要因为其他人都跳进来就去冒险！一定要先试水。

如果有人打电话给你，给你一个无风险并且保证回报的投资建议，那么事实很可能是你被骗了。

如果你收到一封电子邮件，声称你只需注册和少量币即可快速致富，那么你也是被骗了。

这些诈诈骗骗者手段丰富，为了避免陷入骗局，你也应该了解这些伎俩。在研究数字货币时，一定要发现危险的信号。在开始之前，用质疑的眼光从字里行间读出隐含之意。

保证收益=不切实际的价格增长

没有人能够保证任何市场或投资的收益，特别是数字货币市场比股票和债券更不稳定。拒绝任何保证利润和高回报、声称风险最低或根本没有风险的公司。这是不现实的。

强迫营销和压力销售

如果有任何公司给你施加压力或强迫你立即购买或投资，请不要被销售热情冲昏头脑。退一步想清楚。为什么要这么急呢？投资通常需要时间来慢慢提速，然后才能开始获得回报。这些投资机会不可能在一夜之间大增。如果这个投资建议确实如他们所说的那么有潜力，那么它很可能会在市场上停留很久，你有充分的时间考虑后再决定参与。

承诺介绍佣金

对介绍他人加入后支付佣金的承诺要保持警惕，因为这是庞氏骗局的一大标志——通常要求现有成员吸引或邀请其他人加入，从而获得收益或佣金。这就建立了一个类似金字塔的网络，其中回报最高的人站在金字塔的顶端，通过塔底的参与者谋利。

A索要私钥

父母在我们很小的时候就教导我们不要和陌生人讲话。互联网上也是如此：永远不要把你的私钥、密码、验证码或任何个人信息泄露给网上的任何一个人。如果一家公司或机构要求你提供这些信息，那这很可能是一场骗局。

合法企业不会用上面的营销策略来吸引客户。但是，不要因为没有看到这些危险信号而沾沾自喜。事前做功课时要始终保持警惕。有组织的骗局随着每一个计俩会变得越来越微妙，如果你不擅长找出矛盾之处，那么你可能会陷入他们的骗局中。要记住最简单也是最重要的一句话：如果一件事情听起来好得难以置信，那么它也许真的不可信。

常见的数字货币骗局

伴随着虚拟货币和数字货币的出现，各种各样的骗局也如野草般涌现。以下是一些你应该知道的最常见的骗局。:

1. 虚假ICO & 庞氏骗局

首次代币发行或ICO

首次代币发行（ICO）是一种使用数字货币的融资方式。其基本概念就是，公司制造出代币，出售给投资者，以换取特定数量的数字货币。投资者可以持币待价而沽，等到市场攀升再以更高的价格卖出。它除了让你的代币增值从而获利以外，没有其他好处。

ICO的骗局也有相似之处，即用创造出的新代币吸引投资者。他们用代币的巨大“潜力”来吸引投资者，并引诱称应该在需求大增之前就投资进去。

然而，关于ICO的真相是，每10个ICO中只有不到1个能够成功交易。ICO的概念是用更高的价格与你的代币进行交易，但如果它的价值在无限的时间内一直很低，而且无法交易，那么实际上就没有利润可言。

要避免这种情况，就要确保你了解有关这家公司的一切信息。你自己决定他们的代币是否真的具有他们所推销的巨大潜力。如果你没有足够的市场知识来做这个决定，那么也许你应该避开它。

庞氏骗局

大多数人对数字货币知之甚少，仅仅知道现在这是个有可能让投资者成为百万富翁的行业。因为这一点，诈 骗者就能轻而易举地对这些无知的人们一网打尽。这些诈 骗者通过夸大承诺，声称能改变命运，来从交易者中谋利。

可以说，这是一个有组织的骗局。它让人因为梦想而投资，因为承诺会变成现实的诱 惑而投资。一开始，这些诈 骗者会在头几次增加投资者帐户中的资金数额，营造出一种真的有利可图的假象。

庞氏骗局的核心是营销策略，从而吸引更多的投资者和资金。当没有新投资者进入并且老投资者不再能获得收益时，这个骗局就会崩塌。

最终，这类公司的服务内容开始减少，从客户代表不再回复消息，提款延迟，技术问题发生，到公司最终消失 —— 你的钱也随之消失。

2. 暗箱交易 & 邮件诈 骗

这类骗局是利用伪装的电邮，欺骗收件人点击链接或提供个人信息来“领奖”。我们应该清楚，不可能点击一个链接就能赢得任何东西。

要警惕社交媒体上发布的价值不菲的限时优惠或免费赠品。天下没有免费的午餐，现实生活中没有，网上也不会有。因此，请远离那些“支付x x金额可获得x x返现”或“快速致富”的交易平台。

3. 钓鱼网站

数字货币的钓鱼网站带着微妙和欺骗性的伪装，颇为猖獗。这类骗局的第一步是一封冒充合法个人或组织的电邮。可能是冒充政 府机构，也可能是银行，用看起来像“官方”的文件和声明来引你上钩。电子邮件的目的是让你单击链接，进入复制真实网站的钓鱼网站。当你填写帐户详细信息时，诈 骗者就会获得你的个人资料。

这些网站通常很难察觉，因为它与真实的网站或域名仅有非常细微的区别。因此，在网上进行金融交易时，一定要检查网址，确保是真实的域名。以https://开头的网站应该是安全的，http://.开头的则不安全。此外，要警惕复制交易的谷歌广告，有可能会链接到钓鱼网站。

你可以选择下载浏览器扩展插件，来帮助你识别和避开这些钓鱼网站。

4. 虚假电子钱包或应用

要选择一种电子钱包来储存辛苦赚来的代币的话，最好选择最有名、最可靠的电子钱包。选择较为有名的电子钱包，能够降低受骗几率。

不过，较为有名的电子钱包会吸引更多的假冒者。要始终确保你的网站是正确的，警惕假冒网站。这些假冒网站通常会利用其域名和网站外观来欺骗用户登录。

假冒的应用程序也潜入了Google Play和App Store应用商店，欺骗投资者用他们的真实帐户登录，并在这个过程中不知不觉地泄露机密数据。一定要注意真实网站和冒牌网站的细微区别。检查语法、拼写、甚至网站的主题颜色。察觉诸如此类细节的不一致，能够帮助你辨别真伪。

5. 拉高出货网络团伙

拉高出货的基本前提是聚集一群人来购买一种产品、服务，或者这里所说的数字货币。这些人通过炒作来诱使他人购买或投资，然后一开始的这些人就会出售其所持份额，导致市场下跌，其他人因此亏损。

拉高出货的团伙通常着眼的是以低价上市的比特币以外的数字货币。发起者会向加入该团伙的所有人收取费用，而付的钱越多，吸引的买家越多，就会越早收到关于币种名称和目标价格的消息。

当买家愿意为产品支付更高的价格时，价格就会飙升；价格飙升，对产品的需求也随之增大。当代币名称一出来，最先购买代币的一群人获利最多。由于需求增加，这些早期购买者可以以更高的价格出售。但是，当后来者出售其资产时，价格却下跌了，因为他们的高价代币缺乏买家。价格下跌就会发生抛售，给大多数参与者造成巨大损失。

6. 黑客 & 病毒软件

在数字货币的世界里，系统入侵和病毒软件是十分邪恶的。随着人们对技术的依赖性越来越高，他们在互联网上也变得越来越容易受到攻击。

由于数字货币纯数字化的性质，数字货币比其它任何市场都更容易受到影响。根据经验法则，切勿点击未知的电子邮件附件、链接或网站。只需点击一下，你的钱财可能就因为误下载或不小心安装在插件中的程序而丢失。

要访问安全可靠的数字货币交易所，当然不能通过怪异的链接或网站。在交易数字货币时，要格外小心软件、应用程序和扩展程序的安装。

这些骗局是如何实现的？

情感销售

这些诈 骗分子在投资者失利时出现，通过煽动情绪来推销和说服其行动。通过“快速致富”或者“无风险、保证利润”之类的话，投资者就会被兴奋和机遇所迷惑。

他们通过设想成功的样子来诱 惑你。接下来，他们会告诉你，机不可失时不再来，你现在就要采取行动才能实现你的梦想。如此这般给你一个成功的最后期限，会给你造成巨大压力并且冲昏头脑。

欺骗

诈 骗就是一种欺骗。这些罪犯会编造出一个又一个谎言来让你相信他们。一些诈 骗者甚至通过电话想要说服人们去投资根本不存在的数字货币。这些罪犯都是诈 骗专家，所以如果你不想被他们欺骗，那就需要知道他们到底有哪些伎俩。

如何避免骗局并确保数字货币的安全交易？

人人都想成功赚大钱，但是天下没有免费的午餐。在任何行业都请记住，世上没有容易赚的钱。与其冒着失去一切的风险上当受骗，不如选择经证实的方式。

为了避开这些骗局，确保数字货币的安全交易，你只需做到以下几点。

1.三思而后行

销售员的投资建议可能很有前景，但是不要被他们刻意挑起的情绪冲昏头脑。请记住，他们告诉你这些不是因为都是真的，而是因为他们的工作就是拿到你的单子。不要轻易地做决定，让这些信息在脑海中沉淀下来，花点时间慢慢消化。

问问自己有关公司声誉的问题。幕后工作的都是什么人？他们对团队是透明的还是匿名的？诈 骗者非常重视匿名性，因此如果你找不到他们的团队中的其他人，那就要格外警惕了。

他们与其他合法公司有合作关系吗？其数字货币有完整计划还是仅仅是一个概念？最重要的是，他们是否在任何机构或国家/地区注册过？这些问题的答案加在一起就能够了解公司的合法性。

2. 做好事前功课

不要依赖别人告诉你的信息，相反，应该把这些信息当作事前调查的基础。做好事前功课，去看看合法网站，然后把你得到的结果和他们说的进行比较。另外一个更好的方法是，主动去寻找你想要的数字货币或服务，而不是投资给主动找上门的。

3.多提问题

多问公司问题。如果他们是合法的，那么他们很可能会给你明确而完整的答案。而诈 骗者最心虚的就是知识和信息。他们对撤资流程、风险和费用的说法越模糊，你就越应该谨慎。

进行任何金融交易都必须谨慎。尽管骗局的确存在，但是可以通过调查和质疑来避免这些事情的发生。不要因为骗局的存在就阻碍你参与到蓬勃发展的数字货币行业中去。诚然，市场的潜力巨大，但始终会有现实风险来平抑你的期望值。当你有疑问时，请牢记最重要的投资原则：投资应量力而行。

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