区块链骗局究竟有哪些套路?深度揭秘区块链骗局

随着区块在互联网中掀起热潮，已经有一些不法分子打着区块链的旗号，通过发行一些假的虚拟货币的方式来实施诈 骗，这些骗子大都是利用人们想要一夜暴富的心理来骗取财富的，他们其实就是在以区块链之名行实时非法集资、传销、诈 骗等违法行为。现在以区块链为噱头的骗 局正在不断出现，监管部门也及时出台了规范措施，加大了监管力度，但是还是不能完全消灭区块链中的骗 局。那么究竟区块链骗 局究竟有哪些？下面就让小编为大家深度揭秘区块链骗 局。

区块链 骗 局 究竟有哪些？

1.法币交易诈 骗

犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行骗目的。

防范策略

需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的诈 骗行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。

2.钓鱼网站诈 骗

此类骗 局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。

另外，骗子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

防范策略

注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！

3.杀猪盘、资金盘骗 局

在“杀猪盘”骗 局中，骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。

骗子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈 骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。

防范策略

不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。

4.冒充平台工作人员、公检人员诈 骗

此类骗 局骗子会冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检人员等名义与你联系(微信、QQ、电报、电话等)。

以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，骗取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。

防范策略

平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。

区块链骗 局的特征

纵观这些打着区块链名号的骗 局，其实并非真正基于区块链技术，而且有很多明显的特征，包括网络化、跨境化明显；欺骗性、诱 惑 性、隐蔽性较强；存在多种违法风险。

根据银保监会、中央网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，这些骗 局利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱 惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

此外，不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈 骗等违法行为特征。

我们知道去中心化是区块链的特点，但是去中心化并不一定是适合所有的领域的，我们生活中的一些行业其实就是在对区块链技术误用，而这种误用就是在浪费时间。区块链技术的颠覆性我们是不得不承认的，但是去中心化并不是万能的。还有很多项目一味地利用名人背书站台，很多投资者是很容易相信名人的背书的，但其实很多名人自己都不知道这个项目究竟如何，总之，大家在投资的过程中，一定要擦亮眼睛，小心防范。

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