冷钱包Coolwallet前CT遭审判5个月徒刑，没收8万枚USDT

检警查扣的加密货币，两年前还是靠实体冷钱包保管，密码、助记词、设备本体分给三个不同的人拿着。现在，一家被多个司法与执法单位拿来当扣押工具的冷钱包品牌，技术长自己被判了洗钱罪。

新北地方法院日前依一般洗钱罪，判处某知名冷钱包品牌的庄姓技术长与黄姓同伙各有期徒刑5个月，并科罚金各10万元，罚金得易服劳役，同时宣告没收、追征88,053.7颗USDT。

案子从嘉义起头，嘉义县警察局刑事警察大队2024年7月接获报案后追金流，发现诈团正透过虚拟货币洗钱，因为被害人遍及全台，全案移送新北地检署由检察官指挥侦办、起诉，最后由新北地院审结。

手法包装成「虚拟货币借贷」，依检方说法，庄男提供198,600颗USDT，当时市值约640万元台币，汇到中国的冷钱包再转出到非托管帐户，两人一共设下三处金流断点。黄男则被指在中国的虚拟货币公司任职，是把庄男拉入犯罪链的EMBA同学。

被害人全台7人，被骗金额从12万元到95万元不等，合计逾325万元。案发后庄男涉嫌删除相关纪录灭证，被查获时声称自己没有手机，警方后来持搜索票搜索黄男，在他手机里找到与庄男及诈团讨论流程的对话记录。

检方嫌判太轻要上诉

此案还没定谳，新北地检认为量刑过轻，将提起上诉。

值得注意的是案内三个数字，88,053.7枚USDT是法院认定并宣告没收追征的洗钱财物，198,600颗是报导中庄男经手汇出的数量，325万元则是7名被害人的损失金额。没收的不等于被害的，也不等于经手的。

洗钱罪修法的时间窗口

判决以外有个细节，就是这个案件卡在修法的时间窗口。

台湾《洗钱防制法》在2024年7月31日修正公布、8月2日施行，这是该法史上幅度最大的一次修改，把前置犯罪与洗钱罪的刑度脱钩，改采分级。

修正前的第14条，一般洗钱罪是7年以下有期徒刑、并科500万元以下罚金，没有下限。修正后的第19条分成两级，洗钱财物达1亿元以上者处3年以上10年以下，未达1亿元者处6个月以上5年以下，并科5,000万元以下罚金。

本案警方接获报案是2024年7月，行为时间落在新法施行之前。而5个月这个宣告刑，比新法未达1亿元那一级的法定下限还低了一个月。换句话说，同样的行为如果发生在2024年8月2日之后，若判有罪，最低就是6个月。

编按：需要说明的是，各家报导均未载明判决字号与适用法条版本，上述为新旧法条文的客观对照，不是对法院适用何者的认定。

这名冷钱包技术长被判5个月，案子确定了吗？

还没有。自由时报报导，新北地检认为新北地院量刑过轻，将提起上诉，判决尚未确定。目前刑度为有期徒刑5个月、并科罚金10万元，并宣告没收追征88,053.7颗USDT。

台湾检警扣押的加密货币现在放在哪里？

法务部委托台湾高检署建置的「扣案虚拟资产监管系统平台」2024年4月15日上线后统一保管。在那之前是由检方准备冷钱包，密码、助记词与设备实体分由不同人员保管。

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