AMLA主席警告：MiCA全面生效后加密企业反洗钱审查将更加严格

欧盟反洗钱管理局（AMLA）主席警告，加密企业在MiCA法规全面过渡后将面临更严峻的反洗钱合规挑战。AMLA已于2025年7月正式运作，要求加密交易所、托管钱包等服务商严格审查实际受益人及股东背景，禁止与匿名钱包和隐私币相关服务，并须在2027年7月前向监管机构提供即时、无过滤的账户数据访问权限，以防范洗钱与恐怖融资风险。

随着企业完成向欧盟MiCA许可制度的过渡，AMLA正在扩大其加密监管。

反洗钱与反恐怖融资局（AMLA）主席布鲁娜·塞戈表示，在加密资产市场监管（MiCA）过渡期结束后，用户大规模迁移可能会给欧盟虚拟资产服务提供商（VASP）的合规带来压力。

“因为我们知道客户会急于撤资，这将给这些VASP带来额外压力，”塞戈在周三欧洲议会经济与货币事务委员会的简报会上说。

Szego表示，随着客户纷纷撤资，正在逐步缩减欧盟业务的公司可能会面临压力，而持牌加密公司在吸收新用户时也可能面临新用户的入职挑战。她敦促服务提供商在整个过渡过程中保持高效的合规流程。

MiCA为期18个月的过渡期于7月1日结束，要求加密资产服务提供商（CASP）持有许可证，才能继续为欧盟客户提供服务。欧洲证券和市场管理局表示，在截止日期前仍未获授权的加密服务提供商必须“立即”采取措施结束其欧盟活动。

AMLA绘制加密监管下一阶段

在MiCA于7月1日截止日期前，AMLA发布了一份咨询备忘录，警告加密公司关于过渡期结束后可能出现的洗钱风险。该指导为逐步结束欧盟业务的企业及引进新客户的持牌服务提供商提供了措施，以在过渡期间维持反洗钱控制。

塞戈表示，AMLA将在年底前发布一份关于加密行业洗钱风险及欧盟监管行为的报告。她补充说，该局还在扩展区块链分析能力，以加强对加密资产服务提供商的监管。

报告还将评估各国监管加密资产服务提供商的方式，并识别成员国间监管做法的差异。

塞戈表示，AMLA计划利用这些发现协调与国家监管机构的后续工作，推动欧盟范围内更一致的反洗钱监督。

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