韩国正式推进加密货币“旅行规则”扩容 小额转账全面纳入监管范畴

韩国金融情报院取消加密货币“旅行规则”原100万韩元适用门槛，覆盖所有小额转账，封堵拆分大额交易规避监管的洗钱漏洞。要求全平台同步核验、传输交易双方身份信息，同步强化稳定币交易监管，适配2027年OECD加密数据共享布局，推动行业合规升级。

韩国FIU呼吁在FATF谈判期间制定更广泛的加密货币转账报告规则，理由是海外风险和全球反洗钱执法不均。

韩国金融监管机构正推动对加密货币转账实施更广泛的报告要求，以进一步符合全球数字资产的反洗钱标准。

韩国金融情报局（FIU）在上周巴黎举行的全体会议上提出了将金融行动特别工作组（FATF）旅行规则要求扩大到较小加密货币转账的建议，根据周一的公告。

加密旅行规则是一项全球反洗钱标准，要求加密交易所在超过一定阈值的转账时共享发送人和收款人信息。其设计目的是提高资金在不同平台间流动的可追溯性。

韩国已经对超过100万韩元（650美元）的加密货币转账实施旅行规则要求，最新提案还要求将这些义务扩展到较小的交易。

全球监管与DeFi风险的持续缺口

FIU表示，旅行规则义务应适用于发起和接收加密资产服务提供商（CASP），以弥补跨境转账的缺口。

FIU还呼吁对离岸和未注册加密平台采取更严厉的措施，指出非法融资案件中滥用增加及监管套利风险。

FIU委员李亨柱在巴黎FATF全体会议上。来源：FIU

除了旅行规则讨论，FATF还批准了一份新报告，审查去中心化金融（DeFi）相关风险，FIU称。

FIU专员李亨柱在FATF讨论中对相关DeFi报告的采纳表示欢迎。然而，他表示，跨司法管辖区的监管套利主要源于许可、监管和海外监管的差异。

七年前，FATF将旅行规则范围扩展到加密货币

该提案是关于实施FATF第15号建议的更广泛讨论的一部分，该国际标准于2019年更新，旨在将反洗钱措施应用于加密资产和CASP。

根据FATF于2025年发布的针对性更新，七年后FATF将反洗钱框架扩展至加密资产，但建议15的全球执行仍然不均衡。

来源：FATF

FATF评估发现，截至2025年4月，49%的司法管辖区仅部分符合CASP的要求，21%仍未合规，仅约29%的司法管辖区大致符合或合规。

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