韩国对Coinone处以350万美元罚款，并下令部分业务暂停

韩国金融情报机构（FIU）宣布，因Coinone未履行用户身份核验义务，且协助完成与未注册海外交易所的交易，违反《特定金融信息法》，对其处以52亿韩元（约349万美元）罚款，并责令部分业务暂停三个月，期间新客户无法进行加密货币交易相关资金存取。

韩国FIU出手，Coinone因违反法规遭350万美元罚款及部分业务停摆

Coinone是过去一个月内第二家面临韩国交易所整顿的公司，此前Bithumb已遭罚款2400万美元，并被勒令暂停部分业务六个月。

据多家当地媒体报道，韩国第三大加密货币交易所Coinone因反洗钱漏洞面临罚款及部分业务暂停的处罚。

韩国金融服务委员会下属的金融情报单位（FIU）指控Coinone未能履行反洗钱义务，包括在约7万起案件中未核实用户身份。韩国时报、朝鲜日报和韩联社 周一报道。

金融情报部门还指控，Coinone在多次警告下，仍为与16家未在韩国监管机构注册的境外交易所进行的超过1万笔交易提供了便利。

其他指控包括：未履行客户尽职调查义务，即使关键信息缺失仍将客户验证标记为完成；以及未能对尚未完成验证措施的客户限制交易。

Cointelegraph已联系Coinone寻求评论。

监管部门对交易所的打击行动

这标志着韩国近一个月内第二次对交易所展开监管打击。此前，该国交易量第二大的加密货币交易所Bithumb因涉嫌反洗钱措施不到位，于3月被处以2400万美元罚款，并面临为期六个月的部分停业处罚。

此举是在Bithumb错误地向客户发送了62万枚比特币之后采取的。,当时价值约420亿美元，而非62万韩元，这促使韩国银行推动立法者对交易所实施更严格的监管。

央行周一表示，立法者应考虑出台交易限制措施，以便在出现异常活动或加密货币价格突然波动时暂停交易

罚款、部分停职及首席执行官受警告

交易所首席执行官车明勋也受到了正式警告。不过，这属于行政处分，而非刑事处罚。

据报道称，Coinone有10天时间对相关行动提出异议，之后金融情报局将最终确定罚款及其他处罚。

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