欧易和币安C2C出金时审核流水有什么用？为什么要审核？

欧易和币安C2C出金人民币，审核商家流水有什么用。今天来跟大家聊一下，场内卖U审核币商流水这个事情。我发现还是有非常多的朋友，他不知道到底怎么审核，甚至还有些人不知道审了有什么作用。

欧易和币安C2C出金时审核流水有什么用？

欧易和币安C2C出金审核流水主要是为了风控和合规，防止用户卷入洗 钱、诈 骗、非法外汇等违法活动，保障交易双方资金安全，同时也是为了满足监管要求。

审核流水可以帮助平台验证收款方是否是本人、资金来源是否合法，防止“黑 钱”流入和盗号风险，确保法币通道稳定，是平台识别风险和保护用户的关键步骤。 

审核流水的用处（对用户和平台）：

• 识别非法资金：通过查看银行流水，平台能判断收款方是否是本人，以及资金是否来自可疑渠道（如赌·博、电信诈·骗），避免平台成为洗 钱工具。
• 防止盗号与欺诈：确保是本人操作，防止账户被盗后，盗号者将资金转出，从而保护用户资产，这是用户在C2C交易中面临的常见风险。
• 保障交易稳定：验证买家付款的真实性，防止买家付款后取消订单或不付款，减少交易纠纷，让商家放心交易。
• 满足监管要求：数字货币交易所在全球范围内受到监管，需要遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 规定，审核流水是合规的重要一环。
• 协助调查：当出现问题时（如银行卡被冻结），流水的记录可以作为证据，帮助警方或银行追溯资金去向。

如何审核？

1、直接问你的交易的币商，你给我的钱干不干净。

2、告诉他你7-10天的银行流水能不能发给我看一下。

这就是审核流水。若还是担心，我按照你说的去做，能保证币商给我的钱是干净的吗？

我让你们去审核流水，是为了让你完成你的资金审核注意义务，你不要觉得你审个流水，就能把钱干不干净审出来。

为何审核？

为什么要进行审核（平台视角）：

• 降低平台风险：避免因用户交易涉及违法行为而导致平台被监管机构处罚。
• 建立信任：通过严格的审核，让银行等金融机构信任平台，保障法币出入金通道。
• 提升用户体验：解决C2C交易中的欺诈和资金冻结问题，让用户更安全地使用服务。

他只要是个正常的币商，他的流水绝对是快进快出，整进整出，连夜都不会过。他们就挣那几分钱的利润，他不会把流水跑起来，他还挣不挣钱了。

所以说让你们去审核币商的流水，是让你在收到赃款的时候，来跟叔叔证明你尽到了所谓的资金防范注意义务。你要知道作为散户，人身的安全才是根本的东西。在币圈凡是能用钱解决的问题都是最低消费。

用户需要注意的事项：

• 本人操作：收款和付款账户必须是本人实名账户，流水需匹配。
• 保留证据：保留好交易记录、聊天记录、银行流水截图，以备不时之需。
• 警惕异常：不要接受非实名付款或可疑的付款来源，远离非法资金链。

银行流水怎么截图？

第一步：打开要用于付款的 App

• 若您使用银行卡付款，请打开银行卡对应的手机银行 App
• 若您使用支付宝付款，可直接打开支付宝 App
• 若您使用微信付款，可直接打开微信 App

注：

1. 若您没有手机银行 App，请在手机应用市场内下载，完成绑定银行卡后，进行下一步操作；

2. 买币支持跨行转账，您可以使用与卖家收款账号所属银行不同的银行卡进行付款，打开用于付款的账号对应的手机 App 即可进行下一步操作。

以银行卡举例：我将使用招商银行向卖家转账，打开手机桌面，打开招商银行 App。

第二步：找到“收支明细”功能入口

注：以招商银行为例，可在 App 首页查看“收支明细”入口，若首页没有找到，大部分软件可在最后一栏底部导航“我的”模块中找到。

第三步：收支明细截图

截图需要包含以下信息：

1. 包含当前账户余额（余额大于本次交易的总金额）；

2. 账户实名信息（本人实名账户）；

3. 截图时间范围符合卖家要求。

注：

收支明细较多时，可筛选出收入明细单独截图，操作方式为：点击页面右上角“筛选”，弹窗中选择“全部收入”，点击“完成”（不支持筛选的可以直接全部截图）。

支付宝资金流水怎么截图？

请打开支付宝 App - 【我的】 - 【账单】 - 点击右上角 【…】 - 【开具交易流水证明】，后续您按照页面提示及您个人需求操作；

若需要开具和某个“指定收款方”的流水证明，您可以在【账单】页选择和商家的某笔交易后，点击【查看往来记录】，再点击右上角【开具证明】，即可开具和这个收款方的凭证。

开具成功后，系统会通过邮件的方式将凭证发送给您，您输入动态码解压后可查看具体内容。

微信资金流水怎么截图？

方法一：

• 打开微信，点击【我】-【服务】-【钱包】；
• 在钱包页面点击右上角【账单】；

• 点击右上角【常见问题】-【下载账单】选择账单下载用途，有用于个人对账（最长可以导出三个月的账单）和用做证明材料（最长可选择一年账单）；
• 选择需要的流水账单，然后根据页面显示输入邮箱账号和支付验证后，点击【确定】并等待有关流水账单发送至您的邮箱。

方法二：

1. 打开微信，点击【微信支付】-【我的账单】-【账单明细】；其他步骤同方法一（步骤 3-4）。

如何将截图发送给卖家？

打开欧易App(官方注册 官方下载)首页，【C2C买币】-【订单】，选择您的订单，点击【聊天】入口 ，将截图上传并发送给卖家。完成以上步骤后，资金流水截图完成，请等待卖家确认。可以通过在线聊天提醒卖家尽快确认。

总而言之，C2C流水审核是保障整个交易生态安全、合法、顺畅运行的必要手段。

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